西峽縣人民檢察院

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕35號

被告人劉某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4407811998********，漢族，初中畢業(yè)，戶籍所在地廣東省**市**市，住廣東省**市**鎮(zhèn)下川**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪，于2020年8月23日被西峽縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪犯罪，經(jīng)西峽縣人民

檢察院批準，于2020年9月30日被西峽縣公安局逮捕。

被告人徐某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4600031996********，漢族，高中畢業(yè)，戶籍所在地廣東省**市**市，住廣東省**市**路**區(qū)**棟**號。因涉嫌買賣國家機關公文、證件罪，于2020年8月23日被西峽縣公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機關公文、證件犯罪，經(jīng)西峽縣人民檢察院批準，于2020年9月30日被西峽縣公安局逮捕。

被告人周某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4407831995********，漢族，中專畢業(yè)，戶籍所在地廣東省**市**市，住廣東省**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌買賣國家機關公文、證件犯罪，于2020年8月23日被西峽縣公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機關公文、證件犯罪，經(jīng)西峽縣人民檢察院批準，于2020年9月30日被西峽縣公安局逮捕。

本案由西峽縣公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，被告人徐某某、周某某涉嫌買賣國家機關公文、證件犯罪，于2020年11月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月3日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能產(chǎn)生的法律后果，2020年11月6日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份左右，被告人劉某某以個人的身份信息辦理4張廣東省**市銀行卡，后以一張銀行卡300元的價格出售給他人。2020年7月29日，被告人劉某某出售的一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：6230520**********）被他人實施詐騙犯罪所利用。經(jīng)核查，該卡涉案流水資金5980426.3元。

2019年12月份，被告人徐某某為謀取利益經(jīng)人介紹到廣東省**市工商局利用虛假身份信息注冊公司，辦理一張工商銀行對公賬戶，出售給他人，獲利2500元。2020年6月份，被告人徐某某在被告人周某某要求下，在廣東省**市辦理一張農(nóng)業(yè)銀行卡，一張工商銀行卡，并將2張銀行卡出售給被告人周某某。2020年7月29日，被告人徐某某出售給被告人周某某的一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為：6228480616********）被他人實施詐騙犯罪所利用，經(jīng)核查，該卡涉案流水資金：100510元。

2020年7月份，被告人周某某在微信好友?“**”的要求下，聯(lián)系被告人徐某某辦理銀行卡，后將從被告人徐某某辦理的2張銀行卡交給“**”。被告人周某某在廣東省**市利用自己虛假身份信息注冊公司，辦理一張工商銀行對公賬戶，后出售給他人，獲利1000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人劉某某涉案農(nóng)業(yè)銀行卡流水、被害人封某某手機聊天及平臺轉賬截圖、被告人徐某某、周某某公司注冊登記資料等書證、被害人封某某陳述、被告人劉某某、徐某某、周某某供述和辯解及戶籍證明、到案證明違法犯罪記錄查詢證明等證據(jù)。

本院認為，被告人劉某某、徐某某、周某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為犯罪提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條第二款規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西峽縣人民法院

檢察官：喬玉安

檢察官助理：趙玉杰

2020年11月25日

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附件：1.被告人現(xiàn)在處所：被告人劉某某、徐某某、周某某

現(xiàn)羈押在西峽縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)叁冊

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