深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深寶檢刑訴〔2019〕4809號(hào)

被告人劉某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416231984********，漢族，初中文化，暫住廣東省河源市源城區(qū)**棟**房，戶籍所在地：廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯詐騙罪于2016年9月1日被廣東省佛山市順德區(qū)人民法院判處六個(gè)月有期徒刑，緩刑一年。

被告人劉某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416231994********，漢族，初中文化，暫住廣東省河源市源城區(qū)**棟**房，戶籍所在地：廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人黃某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416231996********，漢族，初中文化，暫住廣東省河源市源城區(qū)**棟**房，戶籍所在地：廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人戴某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416231996********，漢族，初中文化，暫住廣東省河源市源城區(qū)**棟**房，戶籍所在地：廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村**。

被告人劉某丙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416231991********，漢族，初中文化，暫住廣東省河源市源城區(qū)**棟**房，戶籍所在地：廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

上述被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年2月23日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月29日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丁，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416231992********，漢族，中專文化，暫住廣東省河源市源城區(qū)**路**，戶籍所在地：廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某乙、黃某某、戴某某、劉某丙、劉某丁涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月24日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月23日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

從2018年6月份開(kāi)始，被告人劉某甲以廣東省河源市**區(qū)**花園**棟***房為窩點(diǎn)，相繼聘請(qǐng)被告人劉某丁、劉某乙、黃某某、戴某某、劉某丙為業(yè)務(wù)員，在網(wǎng)絡(luò)上對(duì)大齡單身女性實(shí)施詐騙。被告人劉某甲為該團(tuán)伙老板，負(fù)責(zé)從百合網(wǎng)、世紀(jì)佳緣網(wǎng)站上尋找作案目標(biāo)、制定團(tuán)隊(duì)規(guī)則、招新人、培訓(xùn)及管理。被告人劉某丁則將劉某甲尋找到的大齡單身女性的具體信息發(fā)送給劉某乙等人，由劉某乙、黃某某、戴某某、劉某丙具體實(shí)施詐騙。通常情況下，被告人劉某乙等人以假名“陸某某”自稱，偽造自己為有實(shí)力的公司老板，在獲得對(duì)方信任之后，則以公司開(kāi)業(yè)需要對(duì)方送花籃表心意為由要求對(duì)方向其偽裝的禮品公司的收款賬戶打錢。由各名被告人輪流假扮禮品店老板、由戴某某、黃某某負(fù)責(zé)取款、套現(xiàn)。

公安機(jī)關(guān)根據(jù)前期偵查線索得知被告人住所，于2019年2月22日10時(shí)在廣東省河源市**區(qū)**棟**房抓獲被告人劉某丙、黃某某、戴某某、劉某乙四人，從黃某某身上繳獲作案用的英德農(nóng)村信用社的銀行卡一張（戶名為林某甲，卡號(hào)6217************5650）。后于同日12時(shí)在廣東省河源市**區(qū)**路**漁具店內(nèi)抓獲被告人劉某甲。公安機(jī)關(guān)從上述被告人處繳獲手機(jī)、記錄有話術(shù)的筆記本、銀行卡等若干，并予以扣押。2019年7月10日20時(shí)，公安機(jī)關(guān)在哈爾濱鐵路公安局牡丹江公安處牡丹江站派出所情報(bào)協(xié)助下，在河源市源城區(qū)建設(shè)大道***城***電器城以盤查的方式抓獲被告人劉某丁。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙從2018年6月份開(kāi)始直至案發(fā)，共詐騙包括楊某某、徐某甲、龍某某、王某某、徐某乙、王某某、周某某、趙某某等人在內(nèi)的各名被害人總計(jì)663620.62元。劉某丁、劉某乙、黃某某、戴某某在2018年10月份加入該團(tuán)伙，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，詐騙金額為580784.62元。劉某丙在2019年2月17日加入該團(tuán)伙，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，詐騙金額為87325元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案用銀行卡、手機(jī)、筆記本等；2.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易流水、微信交易流水、取款錄像截圖等；3.證人證言：證人林某乙、朱某某的證言；4.被害人陳述：被害人楊某某、徐某甲、龍某某、王某某、徐某乙、王某某、周某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人劉某丁、劉某乙、黃某某、戴某某、劉某丙、劉某丁的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查筆錄；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、劉某乙、黃某某、戴某某、劉某丁，無(wú)視國(guó)家法律，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大；被告人劉某丙無(wú)視國(guó)家法律，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人劉某乙、黃某某、戴某某、劉某丙、劉某丁在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：黎白梅

2019年10月22日

附：

1.被告人劉某甲、劉某乙、黃某某、戴某某、劉某丙、劉某丁現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料十六冊(cè)。

3.證人名單一份。

4.繳獲的手機(jī)、記錄有話術(shù)的筆記本、銀行卡等若干被扣押于偵查機(jī)關(guān)。

5.光盤四張。