河北省永清縣人民檢察院

起?訴?書

永清縣院公訴刑訴〔2019〕48號

被告人孟某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4113811990********，漢族，大專文化，戶籍所在地河南省**市**市**村，捕前住**市**小區(qū)。2018年1月11日因涉嫌詐騙罪被三河市公安局依法刑事拘留，同年1月25日被三河市人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押于廊坊市看守所。

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4104821989********，漢族，本科文化，戶籍所在地河南省**市**市**村，捕前住**市**區(qū)。2018年5月24日因涉嫌詐騙罪被三河市公安局依法刑事拘留，2018年6月5日被三河市人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押于永清縣看守所。

被告人高某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2207241990********，漢族，大專文化，戶籍所在地吉林省**市**區(qū)，捕前住本村。2018年2月12日因涉嫌詐騙罪被三河市公安局依法刑事拘留，2018年3月12日被三河市人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押于永清縣看守所。

被告人胡某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4205021990********，漢族，本科文化，群眾，戶籍所在地湖北省**市**區(qū)，捕前住**市**區(qū)。2017年12月28日因涉嫌詐騙罪被三河市公安局依法刑事拘留，2018年1月25日被三河市人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押于永清縣看守所。

被告人邵某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4127221985********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省**市**縣，捕前住本村。2017年12月27日因涉嫌詐騙罪被三河市公安局依法刑事拘留，2018年1月25日被三河市人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押于廊坊市看守所。

被告人葉某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1311821991********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省**市**市，捕前住**市**區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月31日被三河市公安局依法刑事拘留，2018年4月30日被三河市人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押于永清縣看守所。

被告人趙某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1426251991********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省**市**縣，捕前住本村。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月6日被三河市公安局依法刑事拘留，2018年4月30日被三河市人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押于永清縣看守所。

本案由三河市公安局偵查終結(jié)，以被告人孟某某等人涉嫌詐騙罪，于2018年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年9月14日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年10月12日補查重報；2018年11月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年12月27日補查重報。本院分別于2018年8月31日、2018年11月8日、2019年1月24日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月14日，劉某某在北京市注冊成立了**有限公司，2014年8月1日變更為**有限公司（以下簡稱“**公司”）。2015年10月21日，**公司獲得**市場服務(wù)有限公司（以下簡稱“**”）授權(quán)開展郵幣卡業(yè)務(wù)，主要經(jīng)營“攝影誕生150周年”、“齊天大圣”、“景泰藍”、“古代驛站”、“珍惜生命之水”、“哈雷彗星回歸”和“經(jīng)略臺真武閣”等七支郵票，上述郵票在**平臺托管上市后，由他人通過網(wǎng)絡(luò)注冊賬戶的形式進行交易。**公司下設(shè)財務(wù)部、人事部、法務(wù)部、網(wǎng)推部、銷售部等部門，劉某某雇用了李某某等人為操盤手團隊，任命趙某某、王某某為銷售總監(jiān)，先后招錄人員擔任經(jīng)理、分析師、組長、業(yè)務(wù)員，利用事先商定的“話術(shù)”，虛構(gòu)事實，以能獲取高額利潤為誘餌，騙取他人在**商品交易市場平臺上注冊賬戶投入資金進行以上七種郵幣卡買賣活動。

2015年底至2016年12月期間，**公司在百度、360等網(wǎng)站上做股票相關(guān)信息的推廣，吸引被害人點擊鏈接進入**公司銷售部的直播間內(nèi)，被告人孟某某按照劉某某、趙歡歡等人的安排，組織被告人張某某、高某某在直播間內(nèi)，以講解股票投資知識為名，獲取被害人信任后，向被害人推薦購買上述郵幣卡。被告人邵某某、葉某某、胡某某、趙某某等人與被告人張某某等人相互配合，在張某某等人講解股票投資的過程中，該公司的業(yè)務(wù)員冒充客戶烘托直播間氣氛，吸引更多客戶注冊、購買郵幣卡。同時，上述人員以購買郵幣卡能獲取高額利潤等既定“話術(shù)”騙取被害人信任，向被害人宣傳公司操縱的郵幣卡，給被害人在直播間注冊賬號，幫助被害人開戶并誘騙被害人在**平臺注冊賬戶投入資金進行交易。在交易過程中，劉某某利用實際控制上述郵票的90%-95%，僅將少部分郵票用于市場流通的條件，指使李某某等人在該平臺開設(shè)的賬戶自行交易，操縱郵幣卡的價格、漲跌幅度及交易量，從而操縱了七支郵票的價格，循環(huán)性、周期性賺取被害人差價，導致投資人員大量虧損。

經(jīng)審計，劉某某騙取他人錢款累計人民幣435128931.79元。其中，被告人孟某某參與騙取人民幣23941767.12元，被告人張某某參與騙取人民幣25640892.32元，被告人高某某參與騙取人民幣25640892.32元，被告人趙某某參與騙取人民幣4151333.51元，被告人胡某某參與騙取人民幣2276786.70元，被告人邵某某參與騙取人民幣1638493.30元。被告人葉某某參與騙取人民幣689041.09元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行賬戶交易明細、客戶賬戶和身份信息聊天記錄截圖、名鴻專審字【2019】001號審計報告、案件說明、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等書證；

2.證人證言：證人趙某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人黨某某、劉某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人孟某某等七被告人的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：遠程勘驗筆錄及辨認筆錄等；

6.視聽資料：光盤2張。

本院認為，被告人孟某某伙同被告人葉某某、趙某某、張某某、胡某某、邵某某、高某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人孟某某、張某某、高某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定。被告人邵某某、胡某某、趙某某、葉某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，被告人孟某某、邵某某、葉某某、胡某某、張某某、高某某、趙某某到案后如實供述主要犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。? ? ?

此致

河北省永清縣人民法院

檢察員：張建斌

2019年2月11日

附：

????1.被告人孟某某、邵某某現(xiàn)羈押于廊坊市看守所，被告人葉某某、張某某、胡某某、趙某某、高某某現(xiàn)羈押于永清縣看守所；

2案卷材料和證據(jù)6冊；

3光盤2張。