山東省菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院

起?訴?書

菏牡檢一部刑訴〔2020〕113號

被告人劉某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3522301995********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地福建省周寧縣**巷**號，現(xiàn)居住地福建省福州市**區(qū)**小區(qū)**號樓**室。2014年12月1日因犯盜竊罪、容留他人吸毒罪，被福建省周寧縣人民法院判處有期徒刑一年六個月；2017年10月17日因犯盜竊罪，被福建省周寧縣人民法院判處有期徒刑十個月；2018年9月26日因犯尋釁滋事罪，被福建省周寧縣人民法院判處有期徒刑一年三個月。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,于2019年12月25日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕。

本案由菏澤市公安局牡丹分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月30日退回菏澤市公安局牡丹分局補充偵查，該局于2020年5月29日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月13日延長審查起訴期限15日。被告人劉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月25日，龔某某到菏澤市公安局牡丹分局報案，稱自己在抖音上認(rèn)識的一名自稱叫“韓**”的男子，通過聊天取得其信任后，虛構(gòu)能夠在“網(wǎng)易**彩票app”上買彩票掙錢的事實，詐騙龔某某人民幣16萬余元。經(jīng)對涉案資金流進行調(diào)查，被害人龔某某等人的被騙資金經(jīng)王某常（另案處理）名下銀行賬戶轉(zhuǎn)入合肥****有限公司的公戶，后又分流至徐某某、林某某、余某等人名下的銀行賬戶內(nèi)。經(jīng)偵查，王某常、徐某某、林某某等人名下的銀行卡已被販賣，非本人持有。

被告人劉某某明知是他人犯罪所得及犯罪所得收益，而根據(jù)陳某某（另案處理）安排，于2019年7月31日、8月1日、8月6日持陳某某交給其的林某某、余某等人的銀行卡，三次到銀行ATM機上取款共計人民幣6萬元，并將取得現(xiàn)金交給陳某某。劉某某從中獲利人民幣1800余元。

被告人劉某某到案后自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、刑事判決書等；2.證人證言：證人龔某某、林某某、王某常等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；4.視聽資料：被告人劉某某取款的監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

菏澤市牡丹區(qū)人民法院

檢察官李莉

2020年6月29日

附件：1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押于菏澤市看守所

2.卷宗材料和證據(jù)六冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

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