岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

岳樓檢公二刑訴〔2020〕88號(hào)

被告人劉某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼34222219**********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地:江西省九江縣，住湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里**巷小區(qū)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2019年9月6日被岳陽(yáng)市公安局岳陽(yáng)樓分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。

本案由岳陽(yáng)市公安局岳陽(yáng)樓分局偵查終結(jié)，于2019年10月28日以被告人劉某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月12日、2020年2月28日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。岳陽(yáng)市公安局岳陽(yáng)樓分局補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年1月14日、3月27日再次移送本院審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，本院于2019年11月28日、2020年2月14日長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2010年，被告人劉某某受李某某（在逃）雇傭在岳陽(yáng)從事商品銷售。2017年以來(lái)，經(jīng)李某某授意，劉某某和李某某合伙使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易的方式幫助他人套取信用卡現(xiàn)金，或幫助他人墊付信用卡透支額度再予以套現(xiàn)（俗稱“養(yǎng)卡”），從中收取信用卡持卡人刷卡套現(xiàn)或墊付金額1%的手續(xù)費(fèi)，以此牟利。其中，李某某負(fù)責(zé)提供銷售點(diǎn)終端機(jī)具、聯(lián)系客戶和提供場(chǎng)地等，劉某某負(fù)責(zé)操作銷售點(diǎn)終端機(jī)具刷卡并收取手續(xù)費(fèi)。經(jīng)審計(jì)，劉某某、李某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額合計(jì)10013238元，劉某某非法獲利40052.95元。

2019年9月5日，被告人劉某某在岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里牌***附近“**影咖”電影院被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.物證：銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），信用卡；

2.書(shū)證：被告人劉某某的戶籍資料，抓獲經(jīng)過(guò)，微信聊天記錄，銀行賬戶交易明細(xì)、銷售點(diǎn)終端機(jī)具登記信息，證明等；

3.證人證言：證人陳某某、曾某某、張某某、葉某某、曹某某的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：湖南恒興聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告書(shū)；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易的方式以信用卡套取現(xiàn)金，擾亂市場(chǎng)秩序秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究被告人劉某某的刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民法院

檢察官：孫剛

2020年4月24日

附：1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于湘陰縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)共八冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4．《量刑建議書(shū)》一份。

5．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

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