山東省莘縣人民檢察院

起?訴?書

莘檢公刑訴〔2019〕457號

被告人劉某某，男，19**年**月**日出生，公民身份證號碼3725231971********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè),戶籍所在地莘縣**街**號**室，現(xiàn)住**市**鎮(zhèn)**號樓**單元**室。2019年2月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被涉嫌公安局刑事拘留,3月29日被本院批準(zhǔn)逮捕,次日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由莘縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、信用卡詐騙罪于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月28已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能帶來的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年8月12日、10月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月12日、2019年11月12日重新移送審查起訴。2019年7月28日依法延長審查起訴期限半個月。被告人劉某某同意適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

1.非法吸收公眾存款罪

2012年6月7日，被告人劉某某伙同劉某（另案處理）等人在*縣注冊成立*城**投資管理有限公司，法人劉某。該公司成立后，劉某某在沒有吸收存款合法手續(xù)的情況下，以固定或高額利息為誘餌，對外進(jìn)行宣傳，非法吸收公眾存款。經(jīng)計(jì)算，劉某某涉嫌吸收公眾存款金額1727.37萬元。

2.信用卡詐騙罪

2013年3月，被告人劉某某在中國工商銀行*縣支行辦理了尾號為5309700007740402的工商銀行貸記卡。2015年1月至2015年12月，劉某某先后多次從該貸記卡中透支本金82269.72元，該貸記卡已逾期超過3個月。期間經(jīng)過銀行多次催收，劉某某拒不還款。案發(fā)后，劉某某已經(jīng)歸還全部本金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國家金融管理法律規(guī)定,未經(jīng)依法批準(zhǔn)，向社會不特定公眾吸收資金,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某以非法占有目的，惡意透支信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莘縣人民法院

檢察員：鄒文軍

2019年12月12日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押于莘縣看守所，聯(lián)系電話：1890635****。

2.全部案卷和證據(jù)材料5冊。

3.適用簡易程序建議書1份。

4.證人名單1份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

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