阿某某人民檢察院　

起?訴?書

阿檢一部刑訴〔2020〕141號(hào)　

　　被告人劉某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1521221991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市阿某某，住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市阿某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)阿某某公安局決定，于2020年4月9日被阿某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)阿某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月21日被阿某某公安局逮捕；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)阿某某人民檢察院決定，于2020年7月3日被阿某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由阿某某公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年6月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月11日，被告人劉某某以撥打電話的方式，向被害人何某某謊稱自己是“中國(guó)文化傳播中心”的工作人員“江某某”，可以幫助其聯(lián)系收藏品買家。幾天后，被告人劉某某先以買家“齊某某”的身份電話聯(lián)系何某某表示購買其收藏品的意愿，隨后被告人劉某某又以“江某某”的身份要求何某某需要交納抵押金5000元、路費(fèi)5000元。何某某信以為真后于2020年3月19日、2020年3月23日，兩次向劉某某提供的戶名為“馮某某”的建設(shè)銀行賬戶（62170071100********）進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，每次轉(zhuǎn)賬金額均為5000元人民幣。被告人劉某某于2020年3月19日、2020年3月23日在阿某某那吉鎮(zhèn)中國(guó)工商銀行阿某某支行的ATM機(jī)，使用“馮某某”的上述銀行卡分別取出現(xiàn)金4900元人民幣和現(xiàn)金5000元人民幣。

2020年2月24日，被告人劉某某以撥打電話的方式，向被害人楊某某謊稱自己是“深圳市文化傳播中心”的工作人員“江某某”，可以幫助其聯(lián)系收藏品買家。幾天后，被告人劉某某先以買家“陳某某”的身份電話聯(lián)系楊某某表示購買其收藏品的意愿，隨后被告人劉某某又以“江某某”的身份要求楊某某需要交納交易保證金7000元、辦證費(fèi)用8100元。楊某某信以為真后于2020年3月19日、2020年3月23日，兩次向劉某某提供的戶名為“馮某某”的建設(shè)銀行賬戶（62170071100********）進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬金額分別為7000元人民幣和8100元人民幣。被告人劉某某于2020年3月19日在阿某某那吉鎮(zhèn)郵政儲(chǔ)蓄銀行福利路支行的ATM機(jī)，使用“馮某某”的上述銀行卡分兩次取出現(xiàn)金共計(jì)6900元人民幣；于2020年3月23日在黑龍江甘南縣中國(guó)建設(shè)銀行甘南支行的ATM機(jī)，使用“馮某某”的上述銀行卡分兩次取出現(xiàn)金共計(jì)8100元人民幣。

案后，被告人劉某某將其詐騙所得的24900元贓款存放在其居住的家中，2020年4月9日被偵查機(jī)關(guān)依法查獲并扣押，于2020年5月18日發(fā)還給被害人何某某9900元人民幣，于2020年5月25日發(fā)還給被害人楊某某15000元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的銀行卡、手機(jī)、日記本等物證；2.戶籍證明、銀行交易明細(xì)、發(fā)還清單等書證；3受害人楊某某、何某某的陳述；4.證人徐某某的證言；5.被告人劉某某的供述；6.搜查、扣押、指認(rèn)筆錄；7.視聽資料

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人錢款共計(jì)2.51萬元人民幣，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；其承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

阿某某人民法院　

檢察官：孫桂杰

檢察官助理：岳琨

2020年7月17日　

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲趦?nèi)蒙古阿某某；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)、光盤四張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.隨案移送白色步步高翻蓋手機(jī)一部（內(nèi)有SIM卡1316376****），黑色三星手機(jī)一部（內(nèi)有SIM卡1781825****），建設(shè)銀行銀行卡一張（卡號(hào)：62170071100********），標(biāo)有NOTEBOOK字樣的黃色日記本一個(gè)。