宜春市袁某某人民檢察院

起?訴?書

袁檢刑訴〔2020〕533號

被告人劉某某，男，**年**月**日出生，公民身份號碼362201********3814，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市袁某某**鎮(zhèn)**村**組**號，家庭住址江西省宜春市經濟開發(fā)區(qū)**大道**國際**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日被宜春市公安局宜陽分局刑事拘留，同年10月29日經本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由宜春市公安局宜陽分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月27日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經依法審查查明：

被害人胡某某、葉某某、朱某某等人是宜春**汽車銷售有限公司的股東，其在袁某某瀘州北路經營該車行，被害人熊某某是該車行的業(yè)務員。

2018年8月下旬，被告人劉某某到該車行向胡某某等股東推廣名為“**國際聯盟”的虛擬貨幣交易網絡平臺，稱若車行與該平臺合作，購買車輛的客戶只需付首付款，用于在平臺上購買積分及余額，積分每天以千分之一的比例增值，積分增殖兌換成“余額”可以在平臺上購買車輛，也可以賣給下家以套現，車輛尾款由平臺的積分增值套現來償還。為了說服胡某某等股東及業(yè)務員熊某某從其手上購買積分，被告人劉某某謊稱“余額”可在平臺購買包括車輛、手表、金條等商品，且平臺的幕后老板是東龍表業(yè)公司的老總，其用金庫作保證，若用戶的“余額”賣不出去，由其以現金收回。

2018年9月上旬，被害人胡某某、葉某某、朱某某等股東遂與被告人劉某某達成了口頭合作協(xié)議（書面協(xié)議于2018年10月12日簽訂）。雙方約定，由胡某某等原股東以車行的固定資產出資，享有51%的股權，被告人劉某某負責提供融資、提車渠道、客戶群體運營等，享有49%的股權。

2018年8月24日，車行業(yè)務員熊某某聽信劉某某，遂通過中國建設銀行卡62*************3880轉賬15萬元到劉某某的中國工商銀行卡62*************6242上、現金交付5萬元給劉某某用于在平臺購買積分。2018年9月7日，被害人胡某某通過招商銀行卡62*************2272轉10萬元到劉某某的工商銀行卡62*************3515上，被害人葉某某通過手機支付寶從其建設銀行卡（尾號5245）轉賬2萬元到劉某某的支付寶（138****6882）上，被害人朱某某通過手機支付寶從其建設銀行卡（尾號4776）轉賬1萬元到劉某某的支付寶（138****6882）上，均用于購買平臺積分。劉某某收到上述錢款后，將積分分配給了上述四被害人。2018年11月，待積分增殖后，四被害人試圖在平臺購買商品，發(fā)現該平臺并不能購買商品，遂詢問被告人劉某某，劉某某以該平臺尚在尋找商家合作、等待開發(fā)團隊入駐等理由欺騙各被害人。

2018年9月15日，被害人夏某某來到該車行欲購買車輛，熊某某向其介紹了該車行與“**國際聯盟”的合作模式，客戶只需交首付即可購置一輛車，在征得劉某某的同意后，車行股東鄒某某先收取了夏某某支付的4.7萬元，并立即將其中4萬元轉給了被告人劉某某用于購買車輛。過了正常提車周期后，被害人夏某某多次找被告人劉某某催促提車，劉某某均以各種理由推脫，夏某某最后提出退款，劉某某也未予理睬，也沒有尋找提車渠道。

直到2019年年初，該平臺被關閉，被告人劉某某攜款逃匿，被害人夏某某于2019年5月15日報案，偵查機關于次日立案偵查，于2019年9月24日將被告人劉某某抓獲到案。

綜上，被告人劉某某詐騙共計37萬元。2019年9月3日，被告人劉某某退回4萬元給被害人夏某某。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；2證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解。

本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數額共計37萬元，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜春市袁某某人民法院

檢察官：陳嬌

檢察官助理：黃婷

2020年6月5日

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附件：

1.被告人現羈押于宜春市看守所

2.案卷材料和證據3冊，光盤5張