山西省襄垣縣人民檢察院　

起?訴?書

襄檢刑檢刑訴〔2020〕149號(hào)　

被告人劉某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：411024********3235，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河南省鄢陵縣**鄉(xiāng)**村**組。2020年4月23日因涉嫌詐騙罪被襄垣縣公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由襄垣縣公安局執(zhí)行。

本案由山西省襄垣縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年3月份左右，被告人劉某某在趙某某（另案處理）招募下，為獲取非法利益，在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，以自己身份辦理大量銀行卡，并將自己所辦銀行卡銷售給他人使用。2020年3月10日至21日期間劉某某到云南省德宏芒市某地通過(guò)登錄支付寶、注冊(cè)綁定銀行卡、刷臉轉(zhuǎn)賬等方式幫助他人完成詐騙過(guò)程。其中，劉某某銷售給他人銀行卡15余張，獲利7000余元?，F(xiàn)已核實(shí)通過(guò)劉某某名下銀行卡轉(zhuǎn)賬59萬(wàn)余元，涉及案件37起。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、報(bào)案材料、手機(jī)通話記錄，銀行卡、U盾等書證、物證；證人趙某某、丘某某等的證言;被害人孟某某的陳述；被告人供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其提供銀行卡、手機(jī)卡等實(shí)施幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人劉某某有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

襄垣縣人民法院　

檢??察??官：郝國(guó)華

檢察官助理：魏棟鳥(niǎo)

2020年8月25日　

附件：1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于襄垣縣看守所

2.偵查卷四冊(cè)共計(jì)一百五十一頁(yè)、電子卷宗光盤一張

3.隨案移送物品：銀行卡二十張、U盾五個(gè)

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份