岳陽市岳陽樓區(qū)人民檢察院

起 訴 書

岳樓檢公二刑訴〔2020〕23號

被告人劉某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4306211969********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省岳陽縣，住岳陽市岳陽樓區(qū)**村**房，因涉嫌挪用資金罪，2019年5月26日被岳陽市公安局岳陽樓分局刑事拘留，同年6月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

本案由岳陽市公安局岳陽樓分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌挪用資金罪于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案卷材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年9月9日、11月25日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，岳陽市公安局岳陽樓分局分別于2019年10月10日、12月25日再次移送審查起訴，其間，因案情重大、復(fù)雜，本院依法2次延長審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月，被告人劉某某與被害人魏某某商量合伙經(jīng)營建材生意。為取得魏某某信任，劉某某隱瞞其與前妻封某某已離婚的事實(shí),以封某某名下的一套房產(chǎn)作為抵押與被害人魏某某簽訂合作協(xié)議，雙方約定由魏某某提供**公司的資質(zhì)、資金及材料供應(yīng)，劉某某負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)接洽、資金回籠。同時(shí)雙方約定,所有貨款均應(yīng)匯至**公司或魏某某賬戶。期間，被告人劉某某采取提供虛假合同、發(fā)票等手段，以**公司名義與**瑞城、**混凝土公司簽訂砂石、水泥供應(yīng)合同，騙得被害人魏某某765318元。具體犯罪事實(shí)如下:

1、2018年6月，被告人劉某某代表**公司與岳陽**置業(yè)投資有限公司（以下簡稱**公司）簽訂水泥購銷合同，由**公司向**公司提供水泥，**公司按實(shí)際供貨數(shù)量支付貨款。2018年7月至10月期間，**公司向**公司開具54萬余元的銷售發(fā)票交給劉某某用于貨款結(jié)算。劉某某除將其中的150500元貨款匯入**公司外，其余431590元貨款以其私人名義開具發(fā)票后領(lǐng)走，并對魏某某謊稱**公司尚未付款，劉某某所得款項(xiàng)均用于個(gè)人業(yè)務(wù)、償還債務(wù)及個(gè)人開支。

2、2018年5月11日，**公司將30萬元資金通過岳陽縣**材料廠過賬。同日，該廠將扣除稅費(fèi)及劉某某個(gè)人貨款后的24萬余元轉(zhuǎn)到被告人劉某某個(gè)人賬戶，劉某某將其中的15萬元轉(zhuǎn)給魏某某妻子喻某某。之后，劉某某以河砂會(huì)漲價(jià)為由，向魏某某提出提前購進(jìn)20萬元的河砂，現(xiàn)其手中有**材料廠退還的15萬元，要魏某某再支付5萬元給其，并向魏某某提供了一份其與許某某簽訂的虛假“河砂供應(yīng)合作協(xié)議”，魏某某信以為真，于2018年6月8日向劉某某轉(zhuǎn)賬5萬元用于購砂。劉某某將以上款項(xiàng)全部用于償還個(gè)人債務(wù)及開支。

3、2018年6月，被告人劉某某以岳陽市**混凝土有限公司需要水泥為由，要求**公司向**公司供應(yīng)了水泥314.46噸，價(jià)值133728元，之后，該筆貨物被劉某某用于抵扣其個(gè)人與**混凝土有限公司的欠款127819元。事后劉某某以**公司尚未支付貨款為由搪塞魏某某。

案發(fā)后，被告人劉某某逃離岳陽，公安機(jī)關(guān)于2019年5月24日在華容縣書院路將被告人劉某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、書證：戶籍資料、工商登記、合作協(xié)議、相關(guān)合同、銷售發(fā)票、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、記賬憑證、房屋產(chǎn)權(quán)登記、他項(xiàng)權(quán)信息、到案經(jīng)過等書證；

2、證人證言：許某某、楊某甲、封某某、楊某乙、陳某某、李某甲、李某乙、付某某等人的證言；

3、被害人陳述：被害人魏某某的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究被告人劉某某的刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岳陽市岳陽樓區(qū)人民法院

檢察員：彭濱

2020年2月7日

附：1、被告人劉某某羈押在岳陽市第一看守所；

2、案卷和證據(jù)材料共五冊。

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