貴州省貴陽市云巖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

云檢刑訴〔2020〕737號　

被告人劉某某，女性，1998年**月**日出生，公民身份號碼4115021998********，漢族，大學文化，在校學生，戶籍所在地河南省信陽市浉河區(qū)**花園**單元**室，現(xiàn)住湖南省長沙市岳麓區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌洗錢罪，于2020年8月21日被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留，于2020年9月25日經(jīng)本院批準，2020年9月26日被貴陽市公安局云巖分局逮捕，于2020年12月11日由本院取保候?qū)?/span>。

本案由貴陽市公安局云巖分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某洗錢案，于2020年11月13日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼Ｒ虬盖樾枰?，本院將該案延期一次?020年12月14日至2020年12月28日）。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月26日至2020年8月19日期間,被告人劉某某明知張某某在販賣毒品大麻，仍然多次利用自己的手機微信收款碼幫張某某收取毒資，并通過微信轉(zhuǎn)賬功能將收取的毒資轉(zhuǎn)給張某某，共幫助其收取販賣毒品所得毒資13880元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機一部；

2.書證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過、現(xiàn)場檢測報告書、手機微信轉(zhuǎn)賬明細、扣押決定書及扣押清單、拘留證、受案登記表、立案決定書等；

3.證人張某某的證言；

4.被告人劉某某的供述；

5.電子數(shù)據(jù)：微信收款記錄截屏。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某明知是毒品犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過微信轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條“明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：……（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；……”犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。

被告人劉某某如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省貴陽市云巖區(qū)人民法院　

檢??察??官?張潔

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?吳雲(yún)

2020年12月24日　

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附件：1.被告人現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話1914594****、1593828****；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。