福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕206號

被告人劉某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼5115251992********，漢族，初中文化，戶籍地四川省高縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2015年11月22日因盜竊行為被福建省莆田市公安局涵江分局行政拘留15日并處罰款200元；2017年6月7日因故意毀壞財物被浙江省寧波市公安局北侖分局行政拘留12日；2019年6月6日至6月7日被臨時羈押在浙江省寧波市北侖區(qū)看守所；6月7日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留，7月10日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份期間，被告人劉某某以牟利為目的，在浙江省寧波市北侖區(qū)向開卡人古某某收買了配套有U盾、密碼以及綁定的手機號碼等信息資料的中國農(nóng)業(yè)銀行、中國招商銀行、中國建設銀行、寧波銀行以及中國工商銀行的信用卡不低于5張，后進一步倒賣給其上游“段某某”（另案處理）。嗣后，上述被倒賣信用卡中一卡號為62141800000********的寧波銀行信用卡于2019年5月11日，收取到詐騙被害人莊某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**號其家中，被人以“網(wǎng)絡購物需要退款”的方式詐騙走的部分贓款人民幣27000元。

2019年6月6日，被告人在浙江省寧波市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號被抓獲歸案，后從其處扣押到已收買到的他人信用卡15張以及用于聯(lián)系作案的“華為”牌手機一部，上述15張信用卡中有2張未調(diào)取到相應的開戶信息。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證，扣押手機的照片；

2.書證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過、身份證明、調(diào)取證據(jù)通知書以及開戶信息、交易流水等；

3.證人證言，證人莊某某、古某某的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人劉某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄，提取、證人與被告人辨認的筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某收買、非法提供他人信用卡信息，數(shù)量巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人劉某某犯罪歸案后如實供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。因被告人劉某某自愿認罪認罰，故建議在有期徒刑三年至四年對其判處刑罰，并處人民幣二萬元以上五萬元以內(nèi)的罰金，同時建議本案適用簡易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2019年9月29日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所；

2.本案案卷材料貳冊；

3.證人名單壹份；

4.認罪認罰具結(jié)書壹份；

5.光盤柒張。

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