福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢三部刑訴〔2020〕76號(hào)

被告人劉某某，男，1977年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3422221977********，漢族，初中文化，戶籍地安徽省宿州市蕭縣**鎮(zhèn)**村**莊**村**號(hào)。2019年9月11日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留；2019年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限2次（自2019年12月27日至2020年1月10日，自2020年3月8日至2020年3月22日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查2次（自2020年1月8日至2020年2月7日，自2020年3月19日至2020年3月31日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月份，被告人劉某某以牟利為目的，在福建省廈門市向開卡人李某甲收買了配套有U盾、密碼、綁定的手機(jī)號(hào)碼等信息資料的中國(guó)工商銀行信用卡（卡號(hào)62122641000********）1張、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信用卡（卡號(hào)62284800782********）1張、中國(guó)建設(shè)銀行信用卡（卡號(hào)62125231993********）1張，共計(jì)信用卡3張，后非法提供給其上家。嗣后，上述被倒賣的中國(guó)工商銀行信用卡于2019年8月25日收取到電信詐騙被害人李某乙在晉江轄區(qū)內(nèi)，被人以“申請(qǐng)貸款需要費(fèi)用”的方式詐騙走的贓款人民幣6000元。

另查明，2019年8月至9月期間，被告人劉某某以牟利為目的，在福建省廈門市通過向某某（已判決）向開卡人鄧某某收買了配套有U盾、密碼以及綁定的手機(jī)號(hào)碼等信息資料的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信用卡（卡號(hào)62284800782********）1張，后非法提供給其上家。

2019年9月10日，被告人劉某某在廈門市海滄區(qū)**村被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并從其處扣押到用于作案的“華為”牌手機(jī)一部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證，扣押手機(jī)的照片；

2.書證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過、身份證明、調(diào)取證據(jù)通知書以及銀行開戶信息、交易流水等；

3.證人證言，證人李某甲、李某乙、趙某某、鄧某某、向某某的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人劉某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄，被告人及證人的辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)，被告人劉某某、證人鄧某某手機(jī)中提取的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某收買、非法提供他人信用卡信息，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。因被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議在有期徒刑一年九個(gè)月至二年三個(gè)月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處一萬元以上三萬元以下罰金，同時(shí)建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2020年4月16日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所；

2.本案案卷材料肆冊(cè)；

3.證人名單壹份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份；

5.光盤叁張。