福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕184號

被告人劉某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號碼3623291999********，漢族，初中文化，務工，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**組。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年6月21日被晉江市公安局刑事拘留，7月24日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2019年5月份期間，被告人劉某某以牟利為目的，在江西省余干縣向開卡人趙某某收買了配套有U盾、密碼以及綁定的手機號碼等信息資料的中國農業(yè)銀行、中國工商銀行信用卡共2張，后進一步非法提供給其上游“譚某某”（另案處理）。嗣后，上述被倒賣的卡號為62172315120********的工商銀行卡于2019年5月15日，收到被詐騙被害人高某某在晉江轄區(qū)內，被人以“辦理網絡貸款需要刷取流水”的方式詐騙走的贓款人民幣3000元。

2019年6月21日16時許，被告人劉某某在江西省上饒市余干縣“**”酒店內，被抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.物證，扣押手機的照片；

2.書證，受案登記表、破案及抓獲經過、身份證明、調取證據通知書以及開戶信息、交易流水等；

3.證人證言，證人高某某、趙某某的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人劉某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄，證人與被告人相互辨認的筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某收買、非法提供他人信用卡信息，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人劉某某犯罪歸案后如實供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。因被告人劉某某自愿認罪認罰，故建議對其在有期徒刑九個月至一年的幅度內判處刑罰，并處一萬元以上三萬元以下罰金，同時建議本案適用簡易程序審理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2019年9月11日

附：

1.被告人劉某某現被羈押在晉江市看守所；

2.本案案卷材料貳冊；

3.證人名單壹份；

4.認罪認罰具結書壹份；

5.光盤壹張。

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