河南省西峽縣人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2019〕332號(hào)

被告人劉某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108231971********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省焦作市**縣，住**縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因犯盜竊罪于1989年被河南省焦作市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十年。因涉嫌詐騙于2019年4月18日被西峽縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，經(jīng)西峽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月25日被西峽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由西峽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月31日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月25日、2019年12月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，常某某（在逃）指使被告人劉某某物色人員幫忙取款，劉某某在明知被取款項(xiàng)為違法所得的情況下仍然指使楊某某（另案處理）等人準(zhǔn)備銀行卡等工具實(shí)施作案。2019年2月25日，被害人周某甲被他人冒充消防隊(duì)需要采購物資為名通過電信詐騙71200元，該款被轉(zhuǎn)入周某乙農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)（尾號(hào)為9077），又被轉(zhuǎn)入趙某某建設(shè)銀行卡內(nèi)（尾號(hào)9075），楊某某持該建設(shè)銀行卡通過POS機(jī)消費(fèi)的形式套現(xiàn)5萬余元，又在ATM機(jī)上取出2萬元，楊某某將取出的錢扣除提成后，以現(xiàn)金存款的方式存入劉某某的銀行卡內(nèi)，后該款被劉某某在焦作市**縣農(nóng)業(yè)銀行**支行取走，并交于常某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍證明、受案登記表、前科查詢、刑事判決書、到案經(jīng)過、銀行個(gè)人客戶關(guān)聯(lián)合約信息、銀行卡交易明細(xì)、取款憑證、扣押物品清單、手機(jī)通話記錄及短息、手機(jī)轉(zhuǎn)帳截圖等書證，證人陳某某、黃某某的證言、被害人周某甲的陳述，同案犯楊某某的供述，被告人劉某某的供述，辨認(rèn)筆錄，視頻資料等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人被告人劉某某明知是犯罪所得而予以掩飾，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定處罰，被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西峽縣人民法院

檢??察??員：龐紅哲

代理檢察員：袁子淇

二〇一九年十二月三十一日

附：

????1.被告人現(xiàn)劉某某羈押于西峽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份?！?/span>