阿拉山口市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

阿拉山口市院一部刑訴〔2021〕4號(hào)　

????被告人劉**，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼37250119******6032，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)，無(wú)業(yè)，住山東省聊城市東昌府**院10號(hào)樓**單元**樓西戶。2020年9月28日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被阿拉山口市公安局刑事拘留；2020年11月5日經(jīng)我院審查以掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪批準(zhǔn)逮捕?，F(xiàn)羈押于博樂(lè)市看守所。

本案由阿拉山口市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉**涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2021年1月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉**經(jīng)葛**（該人目前在緬甸）介紹幫其取違法資金，葛**承諾每取1萬(wàn)元違法資金給劉**提成100元好處費(fèi)。2020年7月初至9月25日期間，被告人劉**在明知幫葛**取的現(xiàn)金為違法資金的前提下，在福建省泉州市、永春縣等地各商業(yè)銀行柜臺(tái)、ATM機(jī)幫助葛**取款，使用其本人6張銀行卡幫助葛**取款共計(jì)232.78萬(wàn)元，非法獲利2.32萬(wàn)元。期間，被告人劉**雇傭的取現(xiàn)車(chē)手（承諾取現(xiàn)車(chē)手每取1萬(wàn)元現(xiàn)金提成50元，劉**從中賺取差價(jià)50元）侯**（另案處理）、王**（另案處理）、楊**（另案處理）、鄭**（另案處理）四人在福建省晉江市、石獅市、廈門(mén)市等地各商業(yè)銀行柜臺(tái)、ATM機(jī)幫劉**進(jìn)行取款共計(jì)482.99萬(wàn)元人民幣，被告人劉**共非法獲利4.76萬(wàn)元人民幣。被告人劉**及取現(xiàn)車(chē)手取款后按照葛**指定的交易地點(diǎn)以煙酒、飲料作為交易暗號(hào)，具體數(shù)字代表所交易的資金量。2020年8月至9月，公安機(jī)關(guān)查凍流向境外犯罪資金賬戶46個(gè)，126.078萬(wàn)元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證，被告人供述，電子證據(jù)，視聽(tīng)資料等證據(jù)在案佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉**對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉**明知所取的錢(qián)為上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以幫助轉(zhuǎn)移或者其他方法掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉**認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

阿拉山口市人民法院　

檢?察?官：巴塔

檢察官助理：巴琴

（院?。?/span>

2021年2月4日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于博樂(lè)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)捌冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份；

5.有關(guān)涉案款物一并移送。