阿拉山口市人民檢察院　

起?訴?書

阿拉山口市院一部刑訴〔2021〕4號　

????被告人劉**，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼37250119******6032，漢族，小學文化程度，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)，無業(yè)，住山東省聊城市東昌府**院10號樓**單元**樓西戶。2020年9月28日，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被阿拉山口市公安局刑事拘留；2020年11月5日經我院審查以掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪批準逮捕?，F羈押于博樂市看守所。

本案由阿拉山口市公安局偵查終結，以被告人劉**涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2021年1月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月4日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

被告人劉**經葛**（該人目前在緬甸）介紹幫其取違法資金，葛**承諾每取1萬元違法資金給劉**提成100元好處費。2020年7月初至9月25日期間，被告人劉**在明知幫葛**取的現金為違法資金的前提下，在福建省泉州市、永春縣等地各商業(yè)銀行柜臺、ATM機幫助葛**取款，使用其本人6張銀行卡幫助葛**取款共計232.78萬元，非法獲利2.32萬元。期間，被告人劉**雇傭的取現車手（承諾取現車手每取1萬元現金提成50元，劉**從中賺取差價50元）侯**（另案處理）、王**（另案處理）、楊**（另案處理）、鄭**（另案處理）四人在福建省晉江市、石獅市、廈門市等地各商業(yè)銀行柜臺、ATM機幫劉**進行取款共計482.99萬元人民幣，被告人劉**共非法獲利4.76萬元人民幣。被告人劉**及取現車手取款后按照葛**指定的交易地點以煙酒、飲料作為交易暗號，具體數字代表所交易的資金量。2020年8月至9月，公安機關查凍流向境外犯罪資金賬戶46個，126.078萬元人民幣。

認定上述事實的證據如下：

書證，被告人供述，電子證據，視聽資料等證據在案佐證。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉**對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉**明知所取的錢為上游犯罪所得及其產生的收益而予以幫助轉移或者其他方法掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責任。被告人劉**認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

阿拉山口市人民法院　

檢?察?官：巴塔

檢察官助理：巴琴

（院?。?/span>

2021年2月4日　

附件：

1.被告人現羈押于博樂市看守所；

2.案卷材料和證據捌冊；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.有關涉案款物一并移送。