青田縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2020〕1085號(hào)　

被告人劉某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3709111997********，漢族，文化程度職高，戶籍所在地山東省泰安市岱岳區(qū)，住山東省泰安市岱岳區(qū)**鎮(zhèn)**村********，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月26日被青田縣公安局刑事拘留；2020年10月16日被依法逮捕。

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月，在明知他人（身份待查）在進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的情況下，被告人劉某某從趙某某（另案處理）處收購(gòu)趙某某和高某某（另案處理）的支付寶賬戶，并將該些支付寶賬戶有償提供給他人進(jìn)行違法犯罪資金轉(zhuǎn)移活動(dòng)，從中獲利4000余元。經(jīng)查，2020年8月下旬，被害人張某某、鮑某某、周某某在網(wǎng)絡(luò)中被他人詐騙，其中有28000元被騙資金通過(guò)高某某的上述支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移隱瞞。

2020年9月26日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2020年10月14日，被告人劉某某賠償被害人周某某損失，取得了被害人周某某的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)1部；

2.書證：戶籍信息，歸案經(jīng)過(guò)，扣押清單，調(diào)取證據(jù)清單，天機(jī)平臺(tái)下載文件，諒解書，被害人資金走向圖；

3.證人高某某、趙某某、任光旭、劉柯辛的證言；

4.被害人周某某、鮑某某、張某某的陳述；

5.被告人劉某某的供述與辯解；

6.刑事辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知他人在進(jìn)行違法犯罪資金轉(zhuǎn)移活動(dòng)，仍有償為其提供支付寶賬戶，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察官：留曉一

檢察官助理：羅馬茜茜

2020年12月4日　

附件：

1.被告人劉某某羈押于青田縣看守所

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

3.《量刑建議書》一份