河南省原陽縣人民檢察院

起?訴?書

新原檢一部刑訴〔2020〕257號

被告人劉某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼4105261966********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)農(nóng)，非中共黨員，戶籍所在地及住址河南省滑縣某某鎮(zhèn)某某村***號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2020年7月4日被原陽縣公安局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年8月10日經(jīng)原陽縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，原陽縣公安局于2020年8月11日對其執(zhí)行逮捕。

本案由原陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人。依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月，因劉某甲（另案處理）購買谷某某（已判決）持有的張某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（623052135008********）內(nèi)賭博贓款取不出來，劉某甲聯(lián)系谷某某讓郭某某（已判決）找被告人劉某某將張某某卡內(nèi)的錢取出。郭某某找到被告人劉某某后，2019年7月8日被告人劉某某與其母親張某某、郭某某到滑縣某某鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)銀行補換新卡。2019年7月9日，被告人劉某某與郭某某分六次將張某某農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)的35606元取出，其中被告人劉某某分得15000元。

2020年3月30日被告人劉某某退還贓款15000元。2020年7月3日，被告人劉某某主動到原陽縣公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪查詢記錄、銀行卡交易明細、刑事判決書等書證。

2.證人證言：證人阮某某、李某某等證人證言。

3.被告人供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實、足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的事實和證據(jù)沒有異議。

本院認為，被告人劉某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，?其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某刑罰執(zhí)行完畢以后，五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某某到案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省原陽縣人民法院

檢察官：葛二磊

2020年10月29日

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附件：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于原陽縣看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)2冊。

????3.認罪認罰具結(jié)書1份。

????4.證人名單1份。