扶溝縣人民檢察院　

起 訴 書

扶檢一部刑訴〔2019〕255號　

被告人劉某某，女，1976年**月**日出生，身份證號碼3621361976********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省**市**縣**鎮(zhèn)**村**大街**號。因涉嫌詐騙罪于2019年7月4日被福建省龍巖市公安局抓獲，7月5日寄押于龍巖市看守所。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年7月7日被扶溝縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年7月19日經(jīng)扶溝縣人民檢察院批準逮捕，7月20日被扶溝縣公安局逮捕。

本案由扶溝縣公安局刑事警察大隊偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年10月10日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月，被告人劉某某在福建省武平縣一賭場內(nèi)認識王某甲（另案處理）。9月6日，王某甲以他人需要使用銀行卡為由，讓劉某某使用自己的身份信息在廣東省佛山市辦理了兩張銀行卡，劉某某獲利1000元。銀行卡辦理后，王某甲于當月將該銀行卡高價銷售給他人，后由郁某某（另案處理）將該銀行卡賣給何某某（另案處理）。2018年11月，何某某冒充中紀委工作人員，并虛構(gòu)相關(guān)項目，對王某乙（另案處理）實施電信詐騙，王某乙信以為真，安排他人分多次將數(shù)十萬元人民幣匯入劉某某辦理的尾號為2625的建設(shè)銀行卡內(nèi)。后因該卡賬戶異常，何某某無法繼續(xù)支取，便通過郁某某等人找到王某甲，讓王某甲找劉某某將余款取出。王某甲于2019年1月25日找到劉某某，同劉某某到中國建設(shè)銀行佛山大瀝支行辦理銀行卡掛失銷戶、新卡開戶業(yè)務(wù)，被告人劉某某明知尾號為2625的銀行卡內(nèi)的390984.33元是他人犯罪所得的贓款，而幫助王某甲等人辦理銷戶，并將取出的390984.33元及利息45.95元存入新辦理的尾號為0365的銀行卡內(nèi)。劉某某辦理后，將銀行卡交給王某甲，王某甲支付給劉某某1000元，免除劉某某所欠債務(wù)4000余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）被告人劉某某的供述與辯解；

（2）證人王某甲、何某某、郁某某的證言；

（3）相關(guān)書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某明知是犯罪所得的贓款而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人劉某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

扶溝縣人民法院　

檢察員：張松濤

吳 震

2019年12月30日

附：

1、被告人劉某某現(xiàn)押周口市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)3冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份。