湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

郴蘇檢刑檢刑訴〔2020〕175號(hào)

被告人劉某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304191982********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省耒陽(yáng)市，住湖南省耒陽(yáng)市**鎮(zhèn)**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月14日被郴州市公安局蘇仙分局刑事拘留；2020年5月19日，經(jīng)本院決定，于次日被郴州市公安局蘇仙分局逮捕。

本案由郴州市公安局蘇仙分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年8月20日至2020年9月20日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某明知是劉某武（另案處理）涉嫌犯罪所得贓款，仍予以隱瞞、轉(zhuǎn)移。具體犯罪事實(shí)如下：

2018年3月份，劉某武成立湖南**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱元康養(yǎng)老），以提供養(yǎng)老服務(wù)的名義向他人集資,并承諾高額利潤(rùn)，交錢一年到期后退還本金。劉某武使用其賬號(hào)為62366829500********的銀行賬戶專門用于收取養(yǎng)老預(yù)定金。2018年8月31日、9月22日，劉某武從其上述賬戶共向湖南**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)虹公司）支付130萬元用于投資，后因劉某武資金不到位無法履行投資合同，長(zhǎng)虹公司遂在無法立即退還投資款的情況下將該130萬元轉(zhuǎn)換成向劉某武的借款，雙方簽訂了借款合同。2019年12月19日，劉某武因涉嫌犯罪被刑事拘留。2019年12月24日、26日，劉某武通過其律師轉(zhuǎn)交兩份委托書給劉某某，委托劉某某代為收取長(zhǎng)虹公司的130萬元欠款、委托劉某某及其助理李某某兩人收取徐作正的100萬元欠款。劉某某在收取長(zhǎng)虹公司歸還的50萬元欠款后，將其中20萬元用于退還在元康養(yǎng)老交納預(yù)定金的維權(quán)老人，剩余30萬元用于元康養(yǎng)老的日常運(yùn)營(yíng)、歸還劉某某個(gè)人的債務(wù)和日常消費(fèi)。具體事實(shí)如下：

2020年1月3日，長(zhǎng)虹公司轉(zhuǎn)賬30萬元至劉某某卡號(hào)為62170029801********的建設(shè)銀行賬戶，劉某某收到該30萬元還款后，于2020年1月4日將其中25萬元轉(zhuǎn)賬至其女朋友羅某妹處，表示其中約14萬元用于歸還其欠羅某妹的借款，剩余的先由羅某妹保管。同日，因向元康養(yǎng)老交納預(yù)定金的老人毛某謙等人到元康養(yǎng)老維權(quán)要求退還預(yù)定金，劉某某從羅某妹處轉(zhuǎn)回10萬元經(jīng)毛某謙女婿劉某國(guó)退還給毛某謙等人。2020年1月20日左右，劉某某退還劉某平6萬元預(yù)定金。同時(shí)，劉某某于2019年12月20日，個(gè)人墊資退回毛某謙、李某安、張某鳳、雷某彩等人4萬元預(yù)定金。其余10萬元用于支付元康養(yǎng)老房租和其他運(yùn)營(yíng)開支及劉某某個(gè)人消費(fèi)。

2020年1月14日郴州市公安局蘇仙分局電話告知?jiǎng)⒛衬常軇⒛澄湮兴杖〉馁Y金屬涉案資金，不能私自處理。但劉某某于2020年1月20日收到長(zhǎng)虹公司歸還劉某武的20萬元欠款后，于同日將其中12.6萬元用于歸還其向黃某某的借款，5千元用于歸還其向吳某文的借款，其余6.9萬元用于元康養(yǎng)老的日常運(yùn)營(yíng)開支及劉某某的個(gè)人消費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等；2.證人證言：證人牛某某、黃某某、李某某、劉某國(guó)等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解；4.電子數(shù)據(jù)：劉某某微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，劉某某明知是他人犯罪所得贓款，而予以轉(zhuǎn)移、消費(fèi)，金額達(dá)30萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。劉某某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰；劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以從寬處理，建議對(duì)其判處三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察官：袁勝

???????????????????????????????????檢察官助理：龍敏2020年10月9日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于郴州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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