湖南省常寧市人民檢察院

起?訴?書(shū)

常檢一部刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人劉某某,男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4304821988********，漢族,初中文化,個(gè)體工商戶(hù)，戶(hù)籍所在地湖南省常寧市**街道**村**組**號(hào),現(xiàn)住湖南省常寧市**街道**街加油站。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月22日被常寧市公安局刑事拘留,同年6月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由湖南省常寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年9月19日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

販毒人員何某某（另案處理)察覺(jué)自己因販毒被公安機(jī)關(guān)偵查,于是隨即著手轉(zhuǎn)移毒品犯罪所得資金。2019年10月17日晚，何某某向被告人劉某某說(shuō)明公安機(jī)關(guān)正在通過(guò)大數(shù)據(jù)對(duì)她進(jìn)行偵查，并提出微信轉(zhuǎn)賬給劉某某換取現(xiàn)金,急需時(shí)再由劉某某存到別人的銀行卡。劉某某明知何某某的資金系犯罪所得，仍答應(yīng)幫助其轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金,后何某某于同年10月17日、18日通過(guò)微信、支付寶、銀行共轉(zhuǎn)5.9萬(wàn)元給劉某某。事后劉某某通過(guò)其妻子、某商店共換取現(xiàn)金2.24萬(wàn)元，同年10月23日,因何某某找劉某某急要錢(qián),后劉某某通過(guò)微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬2.3萬(wàn)元以及現(xiàn)金1萬(wàn)元給何某某,何某某被公安機(jī)關(guān)抓獲后，其前夫從劉某某處拿走1千元，剩余2.5萬(wàn)元仍在劉某某手中。

被告人劉某某于2020年6月22日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，于同年6月29日向公安機(jī)關(guān)退繳贓款2.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的2.5萬(wàn)元；2.戶(hù)籍資料、到案經(jīng)過(guò)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；3.證人歐某某的證言；4.同案人何某某的供述和辯解；5.被告人劉某某的供述和辯解；6.微信聊天記錄以及微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人劉某某退繳贓款，可酌情從輕處理；被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人劉某某一年有期徒刑，并處罰金，如符合社區(qū)矯正，可適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

常寧市人民法院

檢察官：黃春華

檢察官助理：蔣秋田

2020年9月29日

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話(huà)：1894200****）

2.案卷2冊(cè)（檢察卷1冊(cè)，偵查卷1冊(cè)）

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份

4.證人名單和證據(jù)目錄各1份

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