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起訴書(劉某某掩飾、隱瞞犯罪所得案)_廣西壯族自治區(qū)藤縣人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

廣西壯族自治區(qū)藤縣人民檢察院

起 訴 書

藤檢刑訴〔2019〕421號

被告人劉某某(綽號“某某甲”),男,1980年**月**日出生,公民身份號碼4524231980********,漢族,廣西藤縣人,初中文化,中共黨員,農(nóng)民,住廣西藤縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年8月16日被藤縣公安局刑事拘留,同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由藤縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由藤縣公安局偵查終結(jié),以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后,于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人并告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,聽取了值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2019年6月至2019年8月期間,被告人劉某某明知系犯罪所得,為了獲得非法利益,協(xié)助李某甲、徐某某(另案處理)轉(zhuǎn)移財物。其中,在“胡某某被詐騙案”中,胡某某被詐騙的資金共計人民幣38.48萬元,從用戶名為梁某甲的中國工商銀行賬戶(卡號621226250********),分別于2019年7月18日、19日、20日、21日,匯入到劉某某控制使用的麥某某、黃某甲、吳某某、梁某乙、黃某乙、喻某甲、喻某乙、鐘某某名下的銀行卡中,之后由劉某某或者劉某某指使麥某某將這些款項取出,從中抽取萬分之一的報酬后,再將余款匯入到李某甲、徐某某指定的賬戶中。2019年7月23日,在“陳某某被詐騙案”中,陳某某被詐騙的資金人民幣1萬元,從銀行賬號62351700110******匯入到劉某某控制使用的李某乙的銀行卡中,劉某某以同樣的方式將錢款取出,從中抽取萬分之一的報酬后,再將余款匯入到指定的賬戶中。以上劉某某協(xié)助轉(zhuǎn)移財物共計人民幣39.48萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:

物證書證,證人證言,被害人陳述,被告人供述和辯解,搜查筆錄,辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人劉某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某到案后,如實供述自己的罪行,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

藤縣人民法院

檢察員:黃崇兼

2019年12月11日

附:1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于藤縣看守所。

2.刑事偵查卷宗五冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

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