廣西壯族自治區(qū)藤縣人民檢察院

起 訴 書

藤檢刑訴〔2019〕421號

被告人劉某某（綽號“某某甲”），男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4524231980********，漢族，廣西藤縣人，初中文化，中共黨員，農(nóng)民，住廣西藤縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被藤縣公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由藤縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由藤縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人并告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至2019年8月期間，被告人劉某某明知系犯罪所得，為了獲得非法利益，協(xié)助李某甲、徐某某（另案處理）轉(zhuǎn)移財物。其中，在“胡某某被詐騙案”中，胡某某被詐騙的資金共計人民幣38.48萬元，從用戶名為梁某甲的中國工商銀行賬戶（卡號621226250********），分別于2019年7月18日、19日、20日、21日，匯入到劉某某控制使用的麥某某、黃某甲、吳某某、梁某乙、黃某乙、喻某甲、喻某乙、鐘某某名下的銀行卡中，之后由劉某某或者劉某某指使麥某某將這些款項取出，從中抽取萬分之一的報酬后，再將余款匯入到李某甲、徐某某指定的賬戶中。2019年7月23日，在“陳某某被詐騙案”中，陳某某被詐騙的資金人民幣1萬元，從銀行賬號62351700110******匯入到劉某某控制使用的李某乙的銀行卡中，劉某某以同樣的方式將錢款取出，從中抽取萬分之一的報酬后，再將余款匯入到指定的賬戶中。以上劉某某協(xié)助轉(zhuǎn)移財物共計人民幣39.48萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證書證，證人證言，被害人陳述，被告人供述和辯解，搜查筆錄，辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某到案后，如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

藤縣人民法院

檢察員：黃崇兼

2019年12月11日

附：1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于藤縣看守所。

2.刑事偵查卷宗五冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。