上海市金山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬金檢一部刑訴〔2020〕1514號(hào)

被告人劉某某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5130291987********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在四川省大竹縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住四川省大竹縣**道**號(hào)**室。2020年1月7日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年1月9日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月7日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月，被害人陳某某被他人以網(wǎng)絡(luò)刷單為由詐騙約人民幣4.6萬(wàn)元。在此期間，被告人劉某某通過(guò)微信昵稱(chēng)為“A明天”的介紹，為牟利，辦理了一張浦發(fā)銀行卡和一張華夏銀行卡，按照“A明天”“91”的指令，在明知錢(qián)款來(lái)路不正的情況下，將陳某某被騙的二筆錢(qián)款共計(jì)人民幣10,772元，通過(guò)自己的銀行卡及支付寶將錢(qián)轉(zhuǎn)移給他人，通過(guò)上述方式共計(jì)獲利人民幣2,000元。期間，被告人劉某某通過(guò)翁某某介紹廖霞（已判決）參與轉(zhuǎn)賬，由廖霞將被害人陳某某被騙的人民幣16,024元轉(zhuǎn)移給他人。

2020年1月7日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人陳某某的陳述，證實(shí)其錢(qián)款被騙的經(jīng)過(guò)。

2.同案犯廖霞的供述、證人翁某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人劉某某通過(guò)翁某某介紹廖霞參與轉(zhuǎn)賬。

3.公安機(jī)關(guān)制作的扣押決定書(shū)、扣押筆錄和清單，證實(shí)從被告人劉某某處扣押到二部涉案手機(jī)。

4.公安機(jī)關(guān)制作的經(jīng)被告人劉某某、廖霞簽字確認(rèn)的微信截圖，證實(shí)涉案的微信群及微信號(hào)信息。

5.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行交易明細(xì)和微信截圖，證實(shí)涉案賬戶(hù)之間的轉(zhuǎn)賬情況。

6.被告人劉某某的供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

7.公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案案發(fā)以及被告人劉某某的到案情況。

8.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶(hù)籍資料，證實(shí)被告人劉某某的年齡等基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官許琳

檢察官助理蔣立凡

2020年4月30日

附：

1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊(cè)。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5．《聽(tīng)取值班律師意見(jiàn)材料》一份。

6.隨案移送贓證物品清單一份。

7.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_