上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2020〕2194號

滬虹檢一部刑訴〔2020〕2194號

被告人劉浩冬，男，2001年7月15日，公民身份號碼：513101200107151417，漢族，中專文化，無業(yè)，住四川省雅安市雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)席草村9組3號。2020年7月30日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月1日延長刑事拘留期限至三十日，2020年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人劉浩冬涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月30日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9、10月間，被告人劉浩冬明知其所提供的銀行卡被用以進(jìn)行違法犯罪活動，仍將自己之前辦理的銀行卡、手機卡提供給他人繼續(xù)使用，并為他人補辦被封禁的手機卡、發(fā)送支付寶驗證碼。2020年5月16日，上游犯罪分子利用其銀行卡轉(zhuǎn)移被害人梁波被敲詐勒索錢款共計人民幣27,700元。

2020年7月29日，被告人劉浩冬在四川省雅安市雨城區(qū)沿江北路9號2樓的新起點網(wǎng)咖被公安人員抓獲,到案后如實供述了上述事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人梁波與“陪哆”的QQ聊天記錄，證實被害人梁波被敲詐勒索的具體經(jīng)過。

2.被害人梁波的陳述及其提供的轉(zhuǎn)賬記錄，證實其被敲詐勒索后轉(zhuǎn)賬的具體情況。

3.上海市公安局虹口分局調(diào)取的被告人劉浩冬的銀行卡賬戶交易明細(xì)，證實被害人梁波被敲詐勒索的人民幣27,700元匯入劉浩冬的郵政儲蓄銀行賬戶的事實。

4.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》，證實本案的案發(fā)過程以及被告人劉浩冬的到案經(jīng)過情況。

5.被告人劉浩冬的供述，對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉浩冬對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉浩冬明知系犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉浩冬認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉浩冬到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人劉浩冬拘役六個月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??員：趙恒永

檢察官助理：高亦祺

?????2020年11月27日

附：

1．被告人劉浩冬現(xiàn)被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2．卷宗四冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

????犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?/span>

被告人劉某某，男，2001年7月15日，公民身份號碼：5131012001********，漢族，中專文化，無業(yè)，住四川省雅安市雨城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年7月30日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月1日延長刑事拘留期限至三十日，2020年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月30日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9、10月間，被告人劉某某明知其所提供的銀行卡被用以進(jìn)行違法犯罪活動，仍將自己之前辦理的銀行卡、手機卡提供給他人繼續(xù)使用，并為他人補辦被封禁的手機卡、發(fā)送支付寶驗證碼。2020年5月16日，上游犯罪分子利用其銀行卡轉(zhuǎn)移被害人梁某某被敲詐勒索錢款共計人民幣27,700元。

2020年7月29日，被告人劉某某在四川省雅安市雨城區(qū)沿江北路9號2樓的新起點網(wǎng)咖被公安人員抓獲,到案后如實供述了上述事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人梁某某與“陪哆”的QQ聊天記錄，證實被害人梁某某被敲詐勒索的具體經(jīng)過。

2.被害人梁某某的陳述及其提供的轉(zhuǎn)賬記錄，證實其被敲詐勒索后轉(zhuǎn)賬的具體情況。

3.上海市公安局虹口分局調(diào)取的被告人劉某某的銀行卡賬戶交易明細(xì)，證實被害人梁某某被敲詐勒索的人民幣27,700元匯入劉某某的郵政儲蓄銀行賬戶的事實。

4.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》，證實本案的案發(fā)過程以及被告人劉某某的到案經(jīng)過情況。

5.被告人劉某某的供述，對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知系犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某某拘役六個月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察員：趙恒永

檢察官助理：高亦祺

2020年11月27日

附：

1．被告人劉某某現(xiàn)被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2．卷宗四冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。