上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕559號

被告人劉某某，女，1998年**月**日生，公民身份號碼3501281998********，漢族，高中文化，農民，戶籍在福建省平潭縣**鄉(xiāng)**村**樓**號。2020年5月14日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月19日經本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年9月16日經本院決定取保候審。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月19日告知被告人有權委托辯護人，于同年11月19日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年底起，被告人劉某某明知相關錢款系他人犯罪所得，仍提供支付寶賬戶協(xié)助他人轉移犯罪所得并從中牟利。具體事實如下：

2020年4月18日17時15分，徐某某將被騙錢款人民幣9988元轉至口碑網內一家名為“臺兒莊區(qū)秋楓便利店”的店鋪支付寶賬戶內。同日17時16分，曹某某亦將被騙錢款人民幣21000元轉至上述“臺兒莊區(qū)秋楓便利店”的店鋪支付寶賬戶內。“臺兒莊區(qū)秋楓便利店”的支付寶賬戶在收取上述贓款后，于同日17時21分和17時36分轉至被告人劉某某的賬戶人民幣1000元和27000元。被告人劉某某在收取上述贓款后，均按照他人要求轉至其他賬戶。

2020年5月11日，被告人劉某某被公安機關抓獲，到案后如實供述了自己的犯罪事實。

上述事實，有以下證據證明：

1.證人王某某的證言，證明其系口碑網平臺的工作人員，有多名被害人至該平臺舉報稱遭到刷單詐騙，并將被騙錢款轉至該平臺內“臺兒莊區(qū)秋楓便利店”的店鋪賬戶內，該平臺后將該店鋪封停的事實。

2.證人徐某某的陳述、立案決定書、支付寶轉賬記錄，證明其于2020年4月18日17時15分被他人以刷單為由騙取人民幣9988元，將上述錢款轉至“臺兒莊區(qū)秋楓便利店”的支付寶賬戶內的事實。

3.證人曹某某的陳述、受案登記表、立案決定書、支付寶轉賬記錄，證明其于2020年4月18日17時16分被他人以刷單為由騙取人民幣21000元，將上述錢款轉至“臺兒莊區(qū)秋楓便利店”的支付寶賬戶內的事實。

4.“臺兒莊區(qū)秋楓便利店”的支付寶賬戶信息及交易流水明細，證明該賬戶自2020年4月18時17時17分許至同日17時21分，共收取餓了么口碑賬戶轉給其人民幣34770.6元，并分別于同日17時21分和17時36分轉給被告人劉某某的賬戶人民幣1000元和27000元的事實。

5.扣押決定書、扣押筆錄及扣押清單，證明公安機關依法從被告人劉某某處扣押手機的事實。

6.重慶市科信電子數據司法鑒定所司法鑒定意見書，證明公安機關依法對被告人劉某某手機內的數據進行了證據保全。

7.常住人口基本信息，證明被告人劉某某的身份情況。

8.到案經過、辦案說明、工作情況，證明本案的案發(fā)情況及被告人劉某某的到案經過。

9.被告人劉某某的供述，證明其在明知相關錢款系他人犯罪所得，仍提供自己的支付寶及微信賬戶協(xié)助他人轉移贓款，并從中牟利的事實。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某明知他人錢款系犯罪所得，仍利用支付寶等網絡平臺協(xié)助他人轉移贓款，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：沈琦

檢察官助理：陳星

2020年11月25日

附：

1.被告人劉某某取保候審于其住所，聯系方式1304213****。

2.偵查卷宗二冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款　明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處罰。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。