長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)望檢公訴刑訴〔2020〕141號(hào)

被告人劉某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505251971********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地同現(xiàn)住址為福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯破壞公用電信設(shè)施罪于2016年5月被浙江省蒼南縣人民法院判處有期徒刑三年；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月16日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留；同年2月21日經(jīng)長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局望城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年4月20日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問犯罪嫌疑人，聽取被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年6月4日退回補(bǔ)充偵查一次；因案件重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2020年5月21日至6月4日，自2020年8月4日至8月18日）。

經(jīng)依法審查查明：2019年12月至2020年1月期間，被告人劉某某通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)外號(hào)為“鴨子”的人（在逃），兩人約定由劉某某幫助其將網(wǎng)絡(luò)賭博的違法所得進(jìn)行取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，并約定每取款一萬元給劉某某百分之三傭金。其后，劉某某將自己名下的銀行卡號(hào)及通過其他方式獲取的銀行卡號(hào)提供給“鴨子”作為轉(zhuǎn)移資金的賬戶，并多次按照“鴨子”的指示將存入銀行賬戶內(nèi)的共計(jì)28.1915萬元非法所得取出進(jìn)行轉(zhuǎn)移。具體事實(shí)分述如下：

1.2019年12月15日，微信名“向往”（在逃）通過網(wǎng)絡(luò)交友方式認(rèn)識(shí)被害人李某某，誘騙李某某進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投資并將210835元存入被告人劉某某在泉州銀行尾號(hào)“5915”的銀行卡內(nèi)。其后，劉某某在12月15日和12月16日分四次將該210835元取現(xiàn)交給“鴨子”安排接錢的人員，事后獲利6300余元；

2.2020年1月4日，微信名“向往”通過網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人孫某某將23400元分別存入被告人劉某某在泉州銀行尾號(hào)“5915”的銀行卡及在中國(guó)銀行尾號(hào)“2224”的銀行卡內(nèi)。其后，劉某某分三次將該23400元取現(xiàn)交給“鴨子”安排接錢的人員，事后獲利700余元；

3.2020年1月5日，微信名“向往”通過網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人顏某某將29680元分三次轉(zhuǎn)至被告人劉某某在中國(guó)銀行尾號(hào)“2224”的銀行卡內(nèi)。其后，劉某某分六次將該29680元取現(xiàn)交給“鴨子”安排接錢的人員，事后獲利800余元；

4.2020年1月12日，微信名“向往”通過網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人徐某某將18000元分三次轉(zhuǎn)至被告人劉某某在中國(guó)銀行尾號(hào)“2224”的銀行卡內(nèi)。其后，劉某某將該18000元取現(xiàn)交給“鴨子”安排接錢的人員，事后獲利540余元。

被告人劉某某歸案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、刑事判決書、接受證據(jù)清單及銀行轉(zhuǎn)賬交易記錄、微信截圖及微信支付交易明細(xì)證明、銀行流水記錄、ATM機(jī)操作日志及監(jiān)控視頻截圖、接報(bào)案登記表、立案決定書、提取筆錄及照片、情況說明等；2.證人郭某某的證言；3、被害人李某某、被害人孫某某、被害人顏某某、被害人徐某某的陳述；4.被告人劉某某的供述和辯解；5、視頻資料及訊問光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知外號(hào)“鴨子”轉(zhuǎn)入其賬戶內(nèi)的資金是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究劉某某的刑事責(zé)任。劉某某曾被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。劉某某歸案后，如實(shí)供述了自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。劉某某在偵查階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑四年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院

檢察員：陳俊

2020年8月13日

附件：

被告人劉某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所；

2.案卷材料3冊(cè)光盤5張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

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