湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院　

起?訴?書

寧檢一部刑訴〔2020〕24號　

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3604211986********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地江西省九江市九江縣，住江西省九江市九江縣**村**組。2006年7月26日因犯聚眾斗毆罪被江西省九江縣人民法院判處有期徒刑四年。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月30日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2020年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2020年8月31日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月31日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年4月開始至今，被告人劉某某明知上線“阿珠”要其幫助轉(zhuǎn)賬的資金可能系違法犯罪所得的情況下，仍在自己的家中使用本人的支付寶或者他人的銀行卡，幫助上線“阿珠”將賬戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)出，從而獲得非法利益2.8萬余元。經(jīng)查實：2020年5月4日，被害人彭某某在寧鄉(xiāng)市**街道**小區(qū)**棟**單元**室被人以刷單為由、通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的方式詐騙人民幣48350元，該詐騙資金經(jīng)過銀行賬戶層層轉(zhuǎn)賬至被告人劉某某所持有的6217922801805863后，被其轉(zhuǎn)出至天弘基金管理有限公司。

2020年6月29日，被告人劉某某被抓獲歸案，偵查機關(guān)依法從被告人劉某某處扣押銀行卡29張、手機4部。

案發(fā)后，被告人劉某某的家屬退賠被害人彭某某48350元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、手機等；2.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、現(xiàn)實表現(xiàn)、刑事判決書、銀行交易流水、領(lǐng)條等；3.被害人彭某某的陳述；4.被告人劉某某的供述與辯解；5.筆錄類證據(jù)：搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押物品清單、被扣押物品明細(xì)表.

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，仍幫助予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。但被告人劉某某具有以下量刑情節(jié)：

1.被告人劉某某到案后如實供述自己的犯罪事實，認(rèn)罪態(tài)度較好，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

2.被告人劉某某表示認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

3.被告人劉某某已退賠被害人彭某某損失，可以酌情從輕處罰。

4.被告人劉某某有犯罪前科。

建議對被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元，不適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院　

檢察官：徐康莉

2020年9月3日　

附件：1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于寧鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《適用簡易程序建議書》各一份。