河南省蘭考縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢一部刑訴〔2020〕736號(hào)

被告人劉某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307232001********，漢族，中專文化，農(nóng)民，非黨員，戶籍所在地湖南省常德市澧縣**鄉(xiāng)**村民委員會(huì)**組**號(hào)，住湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)**棟**樓。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2020年7月3日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年7月15日被蘭考縣公安局逮捕。

本案由開封市蘭考縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2020年9月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月份，被告人劉某某同事張某某（未到案）告知?jiǎng)⒛衬场跋春阱X”是一個(gè)賺錢路子，以每張卡500塊錢價(jià)格，將劉某某名下一張招商銀行卡和一張浦發(fā)銀行卡的賬戶信息收走。劉某某在明知自己的銀行卡賬戶用于“洗黑錢”等犯罪活動(dòng)時(shí)，仍然提供給張某某使用，并被用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙活動(dòng)。劉某某自己的卡收到贓款后，按照張某某的要求，通過該兩張卡綁定的本人支付寶轉(zhuǎn)給名稱為“想跟你說聲再見”的支付寶賬戶，將贓款轉(zhuǎn)移。經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明，劉某某共轉(zhuǎn)出詐騙款47999元，?

另查明，2020年7月2日，劉某某發(fā)現(xiàn)自己賬戶被蘭考縣公安機(jī)凍結(jié)，與蘭考縣公安局電話聯(lián)系后主動(dòng)到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：案件來(lái)源及偵破報(bào)告、戶籍證明、無(wú)前科證明；劉某某與支付寶賬戶名為“想跟你說聲再見”的人之間的轉(zhuǎn)賬記錄、劉某某浦發(fā)銀行卡及招商銀行卡流水記錄；2.被害人陳凱迪、張虎山、張光喻的陳述；3.劉某某的供述與辯解。4.訊問光盤一張。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知自己提供給他人使用的銀行卡賬戶內(nèi)的贓款系詐騙犯罪所得，仍幫助他人將犯罪所得的贓款予以轉(zhuǎn)移，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘭考縣人民法院

檢察官：劉永峰??張彩霞

2020年9月17日

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附件：1.被告人羈押在蘭考縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份