廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北銀檢刑訴〔2020〕274號(hào)

被告人劉某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409231995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月22日被北海市公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月26日向北海市人民檢察院移送審查起訴，北海市人民檢察院于同年10月28日移交本院辦理。本院受理后，于2020年10月29日、12月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年10月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人劉某某與周某某（已判刑）約定，由周某某提供微信收款二維碼幫助劉某某接收并轉(zhuǎn)取詐騙團(tuán)伙利用網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)騙取的詐騙款進(jìn)行牟利，并承諾給予周某某接收并轉(zhuǎn)取詐騙款項(xiàng)13%的提成作為報(bào)酬。隨后周某某便糾集易某甲、易某乙（均已判刑）為詐騙團(tuán)伙接收并轉(zhuǎn)取網(wǎng)絡(luò)詐騙款以獲利。易某甲邀集楊某甲（已判刑）參與接收并轉(zhuǎn)取網(wǎng)絡(luò)詐騙款。楊某甲加入該團(tuán)伙后，又邀集楊某乙（已判刑）一起幫助詐騙團(tuán)伙接收并轉(zhuǎn)取網(wǎng)絡(luò)詐騙款。周某某等五人利用微信收款二維碼及捆綁的銀行卡接收并轉(zhuǎn)取網(wǎng)絡(luò)詐騙款，交由被告人劉某某再轉(zhuǎn)交詐騙團(tuán)伙分子“虎某某”（姓名住址不詳，在逃）。至案發(fā)，被告人劉某某參與接收轉(zhuǎn)取的詐騙款共人民幣40多萬元，獲利2萬元。

2020年8月21日，被告人劉某某到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)投案，并由其親屬退出贓款2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、到案經(jīng)過、提取筆錄、扣押清單、銀行賬戶交易明細(xì)記錄等書證；2、被害人耿某某等人的陳述；3、被告人劉某某及同案犯易某甲、周某某、易某乙、楊某甲、楊某乙的供述和辯解；4、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得贓款，而糾集他人幫助予以接收并轉(zhuǎn)取，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在掩飾、隱瞞犯罪所得的共同犯罪活動(dòng)中，被告人劉某某起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人劉某某犯罪后自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢?察?官：蘇意

????????????????????????????????????2020年12月11日

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押在北海市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.訊問筆錄、換押證、適用簡(jiǎn)易程序建議書各1份。