廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗增檢一部刑訴〔2020〕Z1256號

被告人劉某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4409821991********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地廣東省茂名市化州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年5月27日被刑事拘留，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局增城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至9月期間，被告人劉某某為獲取報酬，用自己名下的多張銀行卡及支付寶帳戶為他人收錢、轉(zhuǎn)錢，將大額資金在不同的帳戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)，從中獲利12000元。被告人劉某某的銀行卡及支付寶帳戶被他人利用實(shí)施詐騙等犯罪活動，許某某被詐騙的216700元中，有11000元轉(zhuǎn)入被告人劉某某的銀行卡及支付寶帳戶，后被告人劉某某又將該11000元轉(zhuǎn)出。2020年5月27日，被告人劉某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??繳獲的銀行卡等物證；

2.??人口信息、開戶資料、交易明細(xì)等書證；

3.??證人許某某的證言；

4.??被告人劉某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某無視國家法律，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，而提供資金帳戶，協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市增城區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察官：王謝英

????????????????????????????????????2020年9月25日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)押于廣州市增城區(qū)看守所。

2.本案卷宗4冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》2份。

5.《適用簡易程序建議書》1份。

6.扣押的被告人劉某某的手機(jī)二臺（藍(lán)紅色華為一臺、藍(lán)色華為一臺）及銀行卡9張（詳見扣押清單2卷P43），現(xiàn)暫扣于廣州市公安局增城區(qū)分局，請依法判處。