廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深福檢刑訴〔2021〕41號(hào)　

　　被告人劉某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409231990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**樓**村**號(hào)。曾因犯妨害信用卡管理罪，于2020年5月14日被廣西壯族自治區(qū)岑溪市人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，2020年10月25日刑滿釋放?，F(xiàn)因詐騙嫌疑，于2020年10月25日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年11月28日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪一案，于2021年1月6日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月27日，綽號(hào)為“金某某”的男子（另案處理）等人為非法獲取他人財(cái)物，冒用被害人許某某朋友蘇某某的身份，使用香港電話68******聯(lián)系被害人許某某后，并謊稱因喝酒被警察抓了讓被害人提供人民幣2萬元擔(dān)保金轉(zhuǎn)入其指定的賬戶。次日，被害人許某某在本市福田區(qū)**口岸**銀行柜員機(jī)向賬號(hào)為62305200801********（持卡人徐某某）的賬戶里存款人民幣8100元后，被告人劉某某指使龍某某（已因本案被判刑）于2019年12月28日13時(shí)許在廣東省陽江市陽西縣**鎮(zhèn)的**銀行將騙取被害人許某某的人民幣8100元取走。

2020年10月25日9時(shí)許，民警在廣西壯族自治區(qū)**監(jiān)獄門口將被告人劉某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人身份材料，銀行交易明細(xì)，扣押物品清單、刑事判決書、取款錄像截圖等；2.證人證言：證人龍某某、許某某、譚某某、雷某某、張某甲、楊某某、張某乙、李某某的證言，民警出具的抓獲經(jīng)過；3.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某無視國家法律，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某某七個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，本罪應(yīng)與之前妨害信用卡管理罪數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行刑期。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院　

檢??察??官?向心悅

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?李棠棠

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2021年1月13日　

?????????????????????????????????????????????????????（院?。?/span>

附：1.被告人劉某某現(xiàn)羈押在深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《適用速裁程序建議書》各一份。