上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬松檢金融刑訴〔2020〕385號(hào)

被告人劉某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5113031990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍在四川省南充市高坪區(qū)**街道**村**組**號(hào)**號(hào)。2019年4月因吸毒行為被四川省南充市公安局順慶區(qū)分局行政拘留十日。2020年4月因吸毒行為被四川省南充市公安局順慶區(qū)分局行政拘留十五日，社區(qū)戒毒三年。2019年5月14日因涉嫌盜竊罪由上海市公安局松江分局刑事拘留，同月17日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年6月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月13日移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年8月26日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人和被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至4月期間，被告人劉某某受馬某某（另案處理）指使，在明知是犯罪所得的情況下，三次至四川省南充市中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的ATM機(jī)，以二維碼取款的方式將被害人周某某、康某某、譚某某賬戶(hù)內(nèi)的錢(qián)款取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，共計(jì)人民幣15,000元（以下幣種均為人民幣），個(gè)人獲利1,500元。

2020年5月14日，被告人劉某某在四川省南充市順慶區(qū)被公安民警抓獲，到案后其自愿如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人周某某、康某某、譚某某的陳述，取款記錄截圖證實(shí)，2020年3月29日周某某在本區(qū)泗涇鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)工地，收到其銀行卡被取款5049.9元的短信，遂報(bào)警；2020年3月28日康某某在其家中，收到銀行卡被取款5000元的短信，遂報(bào)警；2020年4月2日譚某某在其家中收到其銀行卡被取款5000元的短信，遂報(bào)警。

2.同案證人馬某某、吳某甲、吳某乙的供述證實(shí)，馬某某伙同張某某等人利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)盜取他人銀行卡內(nèi)錢(qián)款。2020年3、4月期間，馬某某打電話(huà)給被告人劉某某，讓劉某某到銀行ATM機(jī)拍下二維碼發(fā)給其，其轉(zhuǎn)發(fā)給張某某等人，后告訴劉某某取款密碼。劉某某共取錢(qián)三次，每次5000元，每次馬某某給劉某某500元的報(bào)酬。

3.證人王某某的證言，《調(diào)取證據(jù)清單》、光盤(pán)及監(jiān)控截圖證實(shí)，被告人劉某某取錢(qián)的過(guò)程。

4.轉(zhuǎn)賬記錄、手機(jī)通話(huà)記錄截圖證實(shí)，被告人劉某某將錢(qián)款轉(zhuǎn)給馬某某的情況。

5.《扣押清單》證實(shí)，被告人劉某某退繳違法所得1500元。

6.《到案經(jīng)過(guò)》證實(shí)，被告人劉某某系被抓獲到案。

7.《人口信息》《網(wǎng)上比對(duì)》《行政處罰決定書(shū)》《社區(qū)戒毒決定書(shū)》證實(shí)，被告人劉某某作案時(shí)已達(dá)刑事責(zé)任年齡及其劣跡情況。

8.被告人劉某某的供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被告人劉某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：趙林林

2020年9月2日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于松江區(qū)看守所。

2.案卷材料二冊(cè)、光盤(pán)二張。

3.《證人（鑒定人）名單》一份。

4.贓證物品清單一頁(yè)。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份、《量刑建議書(shū)》三份。

6.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

7．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處罰。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_?