上海市普陀區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2021〕71號　

被告人劉某某，男，2002年**月**日生，公民身份號碼3208042002********，漢族，**文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號，住浙江省湖州市安吉縣**小區(qū)**座**樓**號。2020年10月12日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年10月14日延長刑事拘留期限至三十天，同年11月18日經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月20日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月21日，被告人劉某某為獲取好處費，通過網(wǎng)絡結(jié)識QQ昵稱為“MC小胖總”的人（真實身份待查，另案處理），同意提供自己的支付寶和銀行卡賬戶給對方，并幫助對方轉(zhuǎn)款。

當日18時許，居住在上海市**路**弄**號**室的被害人李某某因參與裸聊遭他人敲詐，被迫向被告人劉某某的支付寶賬戶先后三次轉(zhuǎn)入30000元、26000元和7000元人民幣（以下幣種同）。

被告人劉某某明知上述款項可能系犯罪所得，仍按“MC小胖總”的要求轉(zhuǎn)入他人賬戶，事后獲取好處費300元。

2020年10月12日，被告人劉某某被公安機關抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人李某某的陳述、QQ聊天記錄截圖、接報回執(zhí)單等，證明2020年7月21日18時許，其在QQ上因參與裸聊遭他人敲詐，被迫向劉某某的支付寶賬戶分三筆轉(zhuǎn)入30000元、26000元和7000元，事后向公安機關報案的事實。

2.支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶賬號截圖、交通銀行卡明細、公安部反詐平臺交易流水，證明被害人的款項分三筆轉(zhuǎn)入被告人劉某某的賬戶，其當即又轉(zhuǎn)入他人賬戶的事實。

3.扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、廣東安證計算機司法鑒定所司法鑒定意見書，證明公安機關依法扣押被告人劉某某的作案手機，以及提取被告人劉某某與他人聯(lián)絡轉(zhuǎn)移贓款的QQ聊天記錄的事實。

4.常住人口基本信息、受案登記表、公安機關辦案說明，證明被告人劉某某的身份信息、本案案發(fā)情況及劉某某被抓獲的經(jīng)過等事實。

5.被告人劉某某的供述，證明其為獲好處費，將個人支付寶和銀行卡賬戶提供給通過網(wǎng)絡結(jié)識的他人，并幫助對方轉(zhuǎn)移贓款。2020年7月21日18時許，其按對方指示將先后轉(zhuǎn)入其賬戶的30000元、26000元、7000元錢款，隨即轉(zhuǎn)移至指定賬戶，并獲取好處費300元的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官徐海泉

檢察官助理鐘文婷

2021年1月27日

附：

????1.?被告人劉某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.?偵查卷宗二冊(含光盤一張、U盤一個)。

3.《適用速裁程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5.《認罪認罰法律意見書》一份。

6.?法援律師：沈加全，聯(lián)系電話：1381661****。?

7.?相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。