上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕590號(hào)

被告人劉某某，性別：**，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4211261988********，漢族，大學(xué)文化，直播平臺(tái)主播，戶籍在湖北省蘄春縣**鎮(zhèn)**村**組，在滬暫住上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2020年9月16日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被上海市公安局寶山分局取保候?qū)彛?/span>11月4日經(jīng)本院決定逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月21日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月,孫某某(另處)經(jīng)預(yù)謀,利用新冠肺炎防疫期間口罩緊缺之機(jī),通過微信發(fā)布銷售口罩的虛假信息,以事先收取貨款的方式,從被害人處騙取錢款。

2020年2月3日,被告人劉某某通過楊某甲（已判決）在微信群發(fā)布招募收款員的信息聯(lián)系上孫某某，同意提供自己的賬戶供孫某某收取錢款，并約定以百分之五至百分之十的提成比例將收取的錢款提現(xiàn)。被告人劉某某明知系犯罪所得，仍在收到被害人雷某某、王某某、蔣某某、楊某乙、汪某某轉(zhuǎn)賬的共計(jì)人民幣160,050元后，將上述錢款提現(xiàn)。2020年2月3日20時(shí)許，被告人劉某某在寶山**廣場(chǎng)將現(xiàn)金人民幣20,000元交付于孫某某，后又于2020年2月4日17時(shí)許在上址將現(xiàn)金人民幣124,000元交付于孫某某。

2020年9月16日，被告人劉某某經(jīng)通知自行至上海市公安局寶山分局刑偵支隊(duì)接受處理，到案后否認(rèn)自己的行為性質(zhì)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人雷某某、王某某、蔣某某、楊某乙、汪某某的陳述、轉(zhuǎn)賬記錄及聊天記錄證實(shí)，其五人分別于2020年2月2日至3日期間，通過微信群向微信號(hào)為******的人求購(gòu)口罩，對(duì)方提供支付寶賬號(hào)（賬戶名：Tracy?劉某某）和銀行賬戶先行收取貨款，其五人轉(zhuǎn)賬后被對(duì)方拉黑。

2.證人周某某、程某某的證言證實(shí)，其二人于2020年2月4日接受劉某某幫忙提現(xiàn)的請(qǐng)求，分別提現(xiàn)人民幣六萬元交給劉某某，劉某某稱幫老板收賬但是提現(xiàn)有限額,?并給其二人4-5個(gè)點(diǎn)的提成。

3.寶山**廣場(chǎng)的監(jiān)控錄像、小區(qū)監(jiān)控錄像、招商銀行監(jiān)控錄像及截圖照片證實(shí)，被告人劉某某分別于2020年2月3日、2月4日至寶山**廣場(chǎng)與孫某某接頭。

4.上海市公安局寶山分局出具的《工作情況》及《人口信息》證實(shí)，被告人劉某某的到案經(jīng)過及身份情況。

5.被告人劉某某的供述及提交的微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、工商銀行賬戶交易記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶聊天記錄及辨認(rèn)照片證實(shí)，其于2020年2月3日8時(shí)許，在微信群看到微信昵稱“余某某”(微信號(hào):******?)的人發(fā)通告招聘網(wǎng)上女收款員，加了對(duì)方后，“余某某”把“林**”?（微信號(hào)：******）的名片推送給其?！傲?*”稱自己做醫(yī)療設(shè)備信息，錢款直接打到其賬戶，收益是每天入賬的3-5個(gè)點(diǎn)，其提供自己的微信收款二維碼、支付寶收款碼、工商銀行卡卡號(hào)及身份證號(hào)，其于當(dāng)日收到總計(jì)人民幣23,000元，并于當(dāng)日20時(shí)30分許按照對(duì)方要求來到寶山**廣場(chǎng)，將提現(xiàn)的兩萬元現(xiàn)金交給對(duì)方，對(duì)方給其1500元。2020年2月4日，其賬戶又收到137,050元，“林**”稱給其10個(gè)點(diǎn)提成，讓其找其他人幫忙提現(xiàn)。其找周某某、程某某幫忙提現(xiàn)后，于當(dāng)日17時(shí)許在寶山**廣場(chǎng)將扣除提成后的現(xiàn)金人民幣124,000元裝在黑色塑料袋內(nèi)，交給對(duì)方，對(duì)方收到錢后當(dāng)面使用其手機(jī)將兩人的微信聯(lián)系刪除。經(jīng)計(jì)算，其分別從“*丹”、楊某乙、“我是**人”、“**人”、王某某處總計(jì)收取人民幣160,050元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知是犯罪所得，仍然協(xié)助他人轉(zhuǎn)賬人民幣160,050元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：夏陳婷

2020年11月5日

??????????????????????????????????????

附件：?1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

???2.案卷三冊(cè)。

???3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

????第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

?????第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。