固始縣人民檢察院

起?訴?書

固檢二部刑訴〔2020〕42號(hào)

被告人劉某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4130261990********，漢族，?？莆幕潭?，安徽**物流運(yùn)輸有限公司法定代表人，戶籍所在地河南省固始縣，住固始縣段集鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月16日被固始縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月26日被固始縣公安局逮捕。

本案由固始縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪、挪用資金罪，分別于2020年7月24日、2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、挪用資金犯罪事實(shí)

2019年1月21日，被告人劉某某與他人共同成立安徽**有限公司，劉某某擔(dān)任該公司法人代表、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。在該物流公司經(jīng)營(yíng)期間，劉某某利用職務(wù)之便，挪用公司資金，其中有386985元超過(guò)三個(gè)月未還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：安徽**有限公司的信息材料、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖等；2、證人證言：證人戚某某、梁某某等人的證言；3、被告人供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解。

二、詐騙犯罪事實(shí)

被告人劉某某在無(wú)法償還個(gè)人債務(wù)的情況下，虛構(gòu)房屋權(quán)屬，將不屬于其本人的房產(chǎn)謊稱為本人房產(chǎn)對(duì)外銷售，分別于2019年7月騙取朱某某購(gòu)房款20萬(wàn)元，2020年1月騙取孫某某購(gòu)房款17.8萬(wàn)元，所騙錢款用于償還個(gè)人債務(wù)和個(gè)人揮霍。

2020年5月15日，劉某某主動(dòng)到案，如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：買賣協(xié)議、銀行卡交易記錄等；2、證人證言：證人梅某某、董某某等人的證言；3、被害人陳述：被害人朱某某、孫某某的陳述；4、被告人供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解；5、鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，挪用其公司資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，對(duì)劉某某應(yīng)數(shù)罪并罰。劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人劉某某主動(dòng)到案后能夠如實(shí)供述詐騙的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；劉某某如實(shí)供述挪用資金的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人劉某某有期徒刑五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

固始縣人民法院

檢??察??官：宋喜東

檢察官助理：劉玉娟

2020年10月29日

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于固始縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，1卷15頁(yè)、2卷110頁(yè)、3卷166頁(yè)、4卷12頁(yè)、5卷179頁(yè)、隨卷移送材料57頁(yè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。