四川省洪雅縣人民檢察院

起?訴?書

洪檢公訴刑訴〔2019〕224號(hào)

被告人劉某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5107231971********，漢族，大學(xué)本科，原四川**投資基金管理有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地四川省綿陽市鹽亭縣，住成都市高新區(qū)**院**棟**室，因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)眉山市公安局決定，于2017年12月1日被眉山市公安局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)眉山市公安局決定，于2018年2月9日被該局取保候?qū)?；因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)眉山市人民檢察院決定，于2019年2月1日被取保候?qū)彙?/span>

本案由眉山市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌挪用資金罪，于2019年1月30日向眉山市人民檢察院移送審查起訴，眉山市人民檢察院于2019年3月15日將該案件交本院審查起訴。本院受理后，于2019年3月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查2次，延長審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年，四川**投資基金管理有限公司（以下簡稱四川**發(fā)展公司）、廈門**有限公司、成都**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱成都**公司）共同組建成立成都**資產(chǎn)有限公司（以下簡稱**公司）。2013年11月5日，四川**發(fā)展公司投資決策委員會(huì)一致表決同意四川**發(fā)展公司（出資300?萬元），與廈門**有限公司（出資400?萬元）、成都**公司（暫代**公司管理合伙人團(tuán)隊(duì)持有股份，出資300?萬元）共同組建成都**資產(chǎn)管理有限公司。成都**公司是由被告人劉某某和陳某某出資設(shè)立的，注冊(cè)資金100?萬元，被告人劉某某出資95萬元，陳某某出資5?萬元，該公司法定代表人為被告人劉某某。

2013年11月12日，四川**發(fā)展公司業(yè)務(wù)六部向公司遞交《關(guān)于成都**公司向**發(fā)展公司申請(qǐng)借款對(duì)成都**資產(chǎn)管理有限公司進(jìn)行實(shí)繳出資的請(qǐng)示》稱由于四川**發(fā)展公司對(duì)于本級(jí)及下級(jí)公司的管理合伙人團(tuán)隊(duì)制度尚在構(gòu)建中，故暫由成都**公司代替未來的**公司管理合伙人團(tuán)隊(duì)持股。因成都**公司目前沒有足夠的自有資金實(shí)繳股權(quán)投資，特向四川**發(fā)展公司申請(qǐng)借款300?萬元。11?月18日，由四川**發(fā)展公司副總經(jīng)理覃某某簽字，總經(jīng)理劉某某審批，未經(jīng)公司董事會(huì)或股東會(huì)同意，決定由四川**發(fā)展公司向成都**公司出借300?萬元。11月18?日，四川**發(fā)展公司向成都**公司辦理了300?萬元的銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)，同日，成都**公司將從四川**發(fā)展有限公司借來的300?萬元轉(zhuǎn)給了**公司，作為成都**公司對(duì)**公司的出資款。

2013年12?月30?日，四川**發(fā)展公司業(yè)務(wù)六部向公司遞交書面歸還借款申請(qǐng)，稱成都**公司資金到位，申請(qǐng)歸還成都**公司向四川**發(fā)展公司的300?萬元借款，該請(qǐng)示經(jīng)四川**發(fā)展公司分管副總經(jīng)理覃某某簽字，總經(jīng)理劉某某審批。12?月31?日，**公司以銀行轉(zhuǎn)賬的方式歸還了四川**發(fā)展公司的300?萬元借款。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書等書證；2.證人證言：證人覃某某、陳某某、宋某某等9人的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解。?

本院認(rèn)為，被告人劉某某利用職務(wù)便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，進(jìn)行營利活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洪雅縣人民法院

檢察員：戰(zhàn)黎麗

2019年9月27日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)居住于成都市高新區(qū)**院**棟**室，聯(lián)系電話1398008****。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。