江蘇省泰州市海陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泰海檢一部刑訴〔2020〕58號

被告人劉某某，男，1967年**月**日生，身份證號碼6124011967********，漢族，本科文化，**公司、江蘇**公司員工，住西安市雁塔區(qū)**路**號**棟**單元**層**號。被告人劉某某因涉嫌挪用資金罪，于2019年8月6日被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由泰州市公安局海陵分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌挪用資金罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于翌日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害單位、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院分別于2019年11月30日、2020年2月13日依法延長審查起訴期限十五日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月13日、2020年2月28日依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，分別于2020年1月13日、3月27日重新受案。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某系**公司員工。2018年8月22日，被告人劉某某出資成立江蘇**公司陜西分公司，樊某某擔(dān)任該公司法人代表。

2018年9月1日，**公司委托**陜西分公司代理陜西省渭南市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)日產(chǎn)100萬立方米LNG應(yīng)急儲備調(diào)峰項(xiàng)目的招標(biāo)事宜。后陜西秦興**有限公司等十二家單位參加競標(biāo)，并于2018年10月11日和12日分別向**陜西分公司繳納投標(biāo)保證金人民幣70萬元，共計(jì)人民幣840萬元。被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，于2018年10月11日至11月期間，先后多次挪用上述投標(biāo)保證金合計(jì)人民幣840萬元?dú)w個(gè)人使用。

案發(fā)后，被告人劉某某已出退贓款人民幣370萬元，公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)陜西省渭南市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政局賬戶內(nèi)土地保證金人民幣500萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局海陵分局依法調(diào)取的《保證金打款憑證》等書證。

2.證人樊某某等人的證言。

3.被告人劉某某的供述和辯解。

4.泰州市公安局海陵分局依法制作的《提取筆錄》等。

5.泰州市公安局海陵分局依法制作的《電子數(shù)據(jù)檢查筆錄》等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某作為江蘇**公司陜西分公司的實(shí)際控制人，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省泰州市海陵區(qū)人民法院

???????檢察官：謝志瑋

檢察官助理：唐燕

2020年4月23日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于泰州市看守所。

????2.全部案卷材料。