建三江人民檢察院　

起?訴?書

黑建農(nóng)檢訴刑訴〔2020〕38號(hào)　

被告人劉某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2390041970********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系**農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司**，住黑龍江省富錦市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地黑龍江省佳木斯市**區(qū)**社區(qū)**組**號(hào)）。2019年12月28日因涉嫌違法發(fā)放貸款被黑龍江省墾區(qū)公安局建三江分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院以涉嫌挪用資金罪批準(zhǔn)逮捕，次日由黑龍江省墾區(qū)公安局建三江分局執(zhí)行。

本案由黑龍江省墾區(qū)公安局建三江分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌挪用資金罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月9日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月9日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年，**農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡稱**農(nóng)村信用社）進(jìn)行企業(yè)改制，改制后為**農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱**農(nóng)商銀行），按照規(guī)定需要找到當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)的民營企業(yè)購買股金。時(shí)任**農(nóng)村信用社**的楊某某找到建三江**房地產(chǎn)開發(fā)公司（以下簡稱**公司）法人代表慕某某，商議由**公司購買股金，慕某某同意此事。但由于**公司缺少資金，雙方商議由**農(nóng)村信用社幫忙墊補(bǔ)資金2400萬元。隨后，**農(nóng)村信用社以建三江**公司所持有的**農(nóng)商銀行股金證，在**農(nóng)村商業(yè)銀行**支行辦理了1600萬元抵押貸款，剩余800萬元由時(shí)任**農(nóng)商銀行**的被告人劉某某在**農(nóng)商銀行**支行辦理貸款。劉某某借此機(jī)會(huì)共辦理了2050萬元擔(dān)保類貸款，其中800萬元由**農(nóng)村信用社使用，剩余1250萬元由劉某某個(gè)人使用。

2017年，**農(nóng)商銀行為償還改制過程中辦理的貸款，劉某某以建三江農(nóng)墾**糧食貿(mào)易公司資質(zhì)在**農(nóng)商銀行辦理貸款3800萬元。以其中1624.48萬元償還**農(nóng)村商業(yè)銀行**支行貸款本息，其余2175.52萬元在償還**農(nóng)村信用社所使用的**支行貸款后，剩余1375.52萬元被劉某某挪用償還了其個(gè)人貸款。

案發(fā)后，劉某某對(duì)挪用的單位資金進(jìn)行部分償還。截止目前，剩余877.224287萬元貸款本金仍未歸還，給**農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司造成經(jīng)濟(jì)損失877.224287萬元。

經(jīng)偵查，被告人劉某某于2019年12月27日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證有被告人劉某某戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過、**農(nóng)村信用社貸款還款憑證等；

2.?證人李某某、楊某某、聞某某等人證言；

3.?被告人劉某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某挪用**農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十五條第一款、第二百七十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人劉某某在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對(duì)其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用刑事簡易程序依法判處。

此致

建三江人民法院

檢察員：孫曉波

2020年6月9日

附：

????1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于黑龍江省同江市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百八十五條?商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位或者客戶資金的，依照本法第二百七十二條的規(guī)定定罪處罰。

國有商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他國有金融機(jī)構(gòu)的工作人員和國有商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他國有金融機(jī)構(gòu)委派到前款規(guī)定中的非國有機(jī)構(gòu)從事公務(wù)的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的規(guī)定定罪處罰。

第二百七十二條?公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的，或者雖未超過三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。

國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務(wù)的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的規(guī)定定罪處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。