江西省瑞金市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢公訴刑訴〔2020〕167號

被告人劉某某，男，1978年6月1日1978年**月**日出生，公民身份號碼3621********，漢族，大專文化程度，原系瑞金市**汽車貿(mào)易有限公司瑞金市**汽車貿(mào)易有限公司法定代表人，戶籍所在地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**路**巷**號，現(xiàn)住瑞金市**鎮(zhèn)**花園**棟**室。因涉嫌挪用資金罪，于2019年12月6日被瑞金市公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準，于同日被瑞金市公安局逮捕。

本案由瑞金市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌挪用資金罪，于2020年3月9日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實不清，本院于2020年4月24日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月22日補查重報。因案情復(fù)雜，本院于2020年4月10日延長審查起訴期限十五日（從2020年4月10日至4月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

瑞金市**汽貿(mào)有限公司（以下簡稱“**公司”）于2010年5月6日成立，被告人劉某某系該公司法定代表人、股東，負責(zé)公司的日常經(jīng)營管理、保管公司資金。劉某某從2013年開始對外借款投資，其利用保管公司資金的便利，就使用公司資金歸還個人的借款及利息。因資金出現(xiàn)缺口，劉某某于2019年6月14日關(guān)閉手機離開瑞金，導(dǎo)致公司沒有資金維持正常運轉(zhuǎn)，經(jīng)**公司股東劉某、蘭某、楊某、謝某某等人商議后，于6月20日開始停止汽車銷售業(yè)務(wù)，并停止用劉某某管理的個人賬戶收取公司收入，固定由會計曾某某管理的賬戶收取公司資金，并臨時增加公司后勤人員楊某某的賬戶收取公司部分房租。

截至2019年6月19日，?**汽車貿(mào)易有限公司庫存現(xiàn)金為2695227.16元，?**裝潢部資產(chǎn)負債表庫存現(xiàn)金為133715.26元，合計庫存資金為2828942.42元。曾某某保管的元通**公司和楊某銀行賬戶資金共計元。**公司庫存資金核減曾某某保管的資金即為劉某某保管的元通**公司資金共計2490948.38元。

截至2019年8月28日（被抓獲歸案前3個月），劉某某用來保管公司資金的賬戶余額為115282.81元，與其保管的公司資金相差人民幣2375665.57元。

劉某某于2019年11月28日在深圳被民警抓獲歸案。2019年12月25日，劉某某的母親許某協(xié)助退還挪用的資金人民幣140.01萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、銀行流水信息、資產(chǎn)負債表等書證；2.證人謝某某、曾某某、胡某某、許美香許某等人的證言；3.被告人劉某某的供述和辯解。

本院認為，被告人劉某某作為**公司的法定代表人，利用自己保管公司資金的便利，挪用公司資金2375665.57元歸個人使用，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。同時，被告人劉某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的坦白情節(jié)，可以從輕處罰；其家屬協(xié)助退還人民幣140.01萬，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省瑞金市人民法院

檢察官：梁躍濱

2020年6月23日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于瑞金市看守所

2.偵查卷伍冊和檢察卷壹冊