商都縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

商檢公訴刑訴〔2017〕118號(hào)

被告人劉某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1526261970********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化程度，原任商都縣農(nóng)業(yè)銀行**分理處**主任，戶(hù)籍所在地河北省張家口市，住商都縣**家屬院。2008年10月22日因挪用公款罪被商都縣人民法院判處有期徒刑五年，于2011年05月27日被內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特第一監(jiān)獄刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌挪用公款罪，經(jīng)我院決定，于2012年8月23日刑事拘留；2017年6月29日由商都縣公安局執(zhí)行拘留，經(jīng)烏蘭察布市人民檢察院批準(zhǔn)，2017年07月13日逮捕。現(xiàn)羈押于商都縣看守所。

本案由我院反貪局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌挪用公款罪，于2017年9月13日移送審查起訴。我科受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)辦案期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

從2004年至2006年7月17日，被告人曾某某（已判刑）、郭某某（已判刑）、劉某某、李某某（已判刑）、白某某（已死亡）共同挪用企業(yè)存款、儲(chǔ)戶(hù)存款、庫(kù)款做生意，劉某某詳細(xì)挪用情況如下：

（一）2004年劉某某挪用公款的情況。

2004年01月18日f(shuō)clg0079憑證挪用程某某（**營(yíng)業(yè)所員工工資及獎(jiǎng)金存折，由劉某某保管）存款人民幣7110元，3月22日f(shuō)cle0005憑證挪用程某某存款人民幣8000元（其中劉某某支7000元），?6月18日f(shuō)clf0001憑證挪用商都縣**有限公司人民幣20萬(wàn)元，7月10日f(shuō)cle0001挪用**有限公司人民幣28.6萬(wàn)元，7月20日f(shuō)cle0002挪用**有限公司人民幣20萬(wàn)元，8月14日f(shuō)cle0013憑證挪用田某某存款人民幣4萬(wàn)元，fclg0032挪用田某某存款人民幣1000元，8月19日f(shuō)clg0033挪用張某某存款人民幣4萬(wàn)元，8月22日f(shuō)clg0074憑證挪用張某某卡存款人民幣1萬(wàn)元，8月25日f(shuō)cle0054憑證挪用張某某存款人民幣9500元，8月31日f(shuō)clf0011憑證挪用商都縣**有限公司人民幣10萬(wàn)元，9月10日f(shuō)clf0002憑證挪用商都縣**有限公司?人民幣11萬(wàn)元存入劉某甲卡，9月16日f(shuō)cle0052憑證挪用庫(kù)款人民幣20萬(wàn)元存入劉某甲卡。

（二）2005年劉某某挪用公款的情況。

2005年1月8日挪用“海某某”存款6300元，同日又挪用“海某某”存款人民幣3000元，1月17日挪用“海某某”存款人民幣20萬(wàn)元，1月27日挪用“海某某”存款人民幣4萬(wàn)元，同日又挪用“海某某”存款人民幣1萬(wàn)元，3月9日f(shuō)clg0089憑證挪用程某某存款人民幣2000元，3月19日f(shuō)clg0039憑證挪用庫(kù)款人民幣1萬(wàn)元存入劉某甲卡。6月25日f(shuō)clf0094憑證挪用庫(kù)款人民幣15萬(wàn)元存入陳某某（劉某某自己使用的卡）卡，6月27日f(shuō)clf0104憑證挪用庫(kù)款人民幣2.5萬(wàn)元存入劉某某卡，6月28日f(shuō)clf0096憑證挪用庫(kù)款人民幣1.5萬(wàn)元存入陳某某卡，6月29日f(shuō)clf0085憑證挪用庫(kù)款人民幣2.8萬(wàn)元存入陳某某卡。8月29日f(shuō)clb0037憑證挪用庫(kù)款6.5萬(wàn)元存入劉某某卡，9月24日f(shuō)clh0023憑證挪用庫(kù)款人民幣人民幣7萬(wàn)元存入劉某某卡，9月27日f(shuō)clb0083憑證挪用庫(kù)款人民幣2萬(wàn)元存入劉某某卡，9月29日f(shuō)clb0103憑證挪用庫(kù)款人民幣10萬(wàn)元存入尼某某（實(shí)際由劉某某使用）卡，10月26日f(shuō)clb0233憑證挪用庫(kù)款人民幣19萬(wàn)元存入劉某某卡。11月3日f(shuō)clf0232憑證挪用庫(kù)款5萬(wàn)元存入劉某某卡，11月10日f(shuō)clb0060憑證挪用**公司18萬(wàn)元，12月14日f(shuō)clh0046憑證挪用檢察院存款人民幣2000元，12月24日f(shuō)clb0273憑證挪用庫(kù)款人民幣15萬(wàn)元存入劉某乙（劉某乙卡實(shí)際由劉某某使用）卡。

（三）2006年劉某某挪用公款的情況。

2006年1月25日f(shuō)clh0097憑證挪用庫(kù)款人民幣8萬(wàn)元存入劉某某卡，3月26日f(shuō)clb0045憑證挪用檢察院存款人民幣4萬(wàn)元，3月30日f(shuō)clb0180憑證挪用檢察院存款人民幣21352.72元，3月31日f(shuō)clb0015憑證挪用檢察院存款人民幣13166.95元。

劉某某歸還公款情況：

2004年9月13日f(shuō)cle0020憑證支劉某甲卡人民幣49990元?dú)w還庫(kù)款，9月13日f(shuō)cle0049憑證支劉某甲卡人民幣3萬(wàn)元?dú)w還庫(kù)款，9月13日f(shuō)cle0086憑證支劉某甲卡人民幣10萬(wàn)元?dú)w還庫(kù)款，9月13日f(shuō)clf0001憑證存商都縣**有限公司人民幣30萬(wàn)元，9月24日f(shuō)clf0001憑證存**有限公司人民幣9萬(wàn)元，9月27日f(shuō)cle0047憑證存**有限公司人民幣5萬(wàn)元，11月8日f(shuō)cle0135憑證支劉某甲卡人民幣10萬(wàn)元?dú)w還庫(kù)款，11月12日f(shuō)cle0001憑證支劉某甲卡人民幣4.5萬(wàn)元?dú)w還庫(kù)款，11月13日f(shuō)cle0107憑證支劉某甲卡人民幣5.5萬(wàn)元?dú)w還庫(kù)款。

2005年4月28日f(shuō)clf0106憑證支劉某甲卡人民幣49999.99元?dú)w還庫(kù)款。7月24日f(shuō)clb0244憑證支陳某某卡人民幣15萬(wàn)元?dú)w還庫(kù)款。10月18日f(shuō)clh0018憑證支劉某甲卡人民幣8.32萬(wàn)元?dú)w還庫(kù)款。11月1日f(shuō)clb0043憑證支劉某某卡人民幣8.1萬(wàn)元?dú)w還庫(kù)款，11月22日f(shuō)clb0088憑證支劉某某卡人民幣15萬(wàn)元?dú)w還庫(kù)款，12月2日05－fclb0100憑證支劉某某卡人民幣6萬(wàn)元?dú)w還庫(kù)款，12月6日f(shuō)clb0144憑證支劉某某卡人民幣1.14萬(wàn)元?dú)w還庫(kù)款，12月6日f(shuō)clb0145憑證支劉某某卡人民幣10.26萬(wàn)元?dú)w還庫(kù)款，12月28日f(shuō)clb0015憑證支劉某某存款人民幣2萬(wàn)元?dú)w還庫(kù)款。

綜上，從2004年至2006年7月10日，劉某某累計(jì)挪用公款37筆人民幣268.142967萬(wàn)元，歸還18筆人民幣152.818999萬(wàn)元，差人民幣115.323968萬(wàn)元未歸還。

截止到2006年7月10日，曾某某、郭某某、劉某某、白某某、李某某五人共同挪用公款未歸還金額共計(jì)人民幣537.047769萬(wàn)元。上述未歸還的公款，最終形成了**公司賬戶(hù)存款的虧空。

2006年7月10日，**公司要向**有限公司轉(zhuǎn)賬人民幣450萬(wàn)元、向商都縣國(guó)土資源局轉(zhuǎn)賬人民幣14萬(wàn)元，因**公司賬款已被挪用，無(wú)法轉(zhuǎn)賬。

為應(yīng)對(duì)企業(yè)轉(zhuǎn)賬，2006年7月12日，曾某某和李某某去通遼借款未果，7月13日晚上，曾某某、劉某某、李某某三人商量，劉某某提出挪用聯(lián)行資金，7月14日，曾某某、李某某、郭某某、劉某某四人商定挪用聯(lián)行資金，下午，劉某某辦理錄入業(yè)務(wù)，因支行大網(wǎng)已關(guān)閉，不能辦理轉(zhuǎn)賬。7月17日，劉某某用李某某的柜員以fclc0001號(hào)憑證錄入**公司轉(zhuǎn)**有限公司人民幣450萬(wàn)元，以fclc0002號(hào)憑證錄入轉(zhuǎn)商都縣國(guó)地資源局人民幣14萬(wàn)元，在曾某某的柜員上，劉某某授權(quán)，曾某某以fclb0011號(hào)憑證從聯(lián)行往來(lái)賬上轉(zhuǎn)賬人民幣540萬(wàn)元，以fclb0012號(hào)憑證確認(rèn)了**公司轉(zhuǎn)入**有限公司人民幣450萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬，以fclb0112號(hào)憑證確認(rèn)了**公司轉(zhuǎn)入商都縣國(guó)土資源局人民幣14萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬，以fclb0126號(hào)憑證轉(zhuǎn)入**公司賬戶(hù)人民幣76萬(wàn)元。

綜上所述，被告人曾某某（已判刑）、郭某某（已判刑）、劉某某、李某某（已判刑）、白某某（已死亡）五人共同挪用公款，至案發(fā)仍有人民幣537.047769萬(wàn)元未歸還。其中，劉某某挪用的公款有人民幣115.323968萬(wàn)元未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??報(bào)案材料、接受刑事案件登記表、立案決定書(shū)；

2.??在逃人員登記信息表，抓獲經(jīng)過(guò)；

3.??戶(hù)籍證明、干部任免審批表，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行商都縣支行營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

4.??證人證言；

5.??賬戶(hù)交易明細(xì)表；

6.??司法會(huì)計(jì)檢驗(yàn)報(bào)告；

7.??被告人劉某某的供述與辯解；

8.??刑事判決書(shū)、釋放決定書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某身為國(guó)家金融企業(yè)工作人員，利用管理、經(jīng)手公款的職務(wù)便利，與他人共同挪用公款用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條、第二十五條的規(guī)定，構(gòu)成挪用公款罪，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

商都縣人民法院

檢察員：趙云宙

??2017年12月25日

附：

???1.被告人劉某某現(xiàn)羈押商都縣看守所；

2.案卷材料13冊(cè)；

3.司法會(huì)計(jì)檢驗(yàn)報(bào)告一份。