福建省永安市人民檢察院

起?訴?書

永檢一部刑訴〔2020〕278號(hào)

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305221993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市新邵縣，住湖南省邵陽(yáng)市新邵縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月8日被永安市公安局刑事拘留，2020年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)由永安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永安市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月10日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉林同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月份期間，被告人劉某某在“阿狗”（另案處理）的勸說(shuō)下，先后兩次到深圳辦理了5套銀行卡（工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡、建設(shè)銀行卡、中信銀行、浦發(fā)銀卡）進(jìn)行販賣，“阿狗”再轉(zhuǎn)賣給在菲律賓做網(wǎng)絡(luò)賭博的人員用于走賬，其獲得了1500元不等的報(bào)酬?，F(xiàn)已查證，被告人劉某某所販賣的5張銀行卡共計(jì)進(jìn)賬為2721672.?22元人民幣；其中，被告人劉某某販賣的建設(shè)銀行卡62170072000********的交易流水進(jìn)賬2651583.?47?元人民幣；中信銀行卡62177103********的交易流水進(jìn)賬69840.?47元人民幣。由于被告人劉某某販賣銀行信用卡的行為直接導(dǎo)致被害人馬某某、宋某某、吳某某分別被詐騙犯罪人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙騙取人民幣390000元、12710元、50000元，合計(jì)人民幣452710元。

案發(fā)后，被告人劉某某于2020年8月8日被永安市公安局民警抓捕到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行卡的開戶信息、銀行活期賬戶交易明細(xì)、到案經(jīng)過(guò)等；2.被害人陳述：被害人馬某某、宋某某、吳某某等人的報(bào)案及陳述；3.被告人劉某某的供述和辯解；4.電子數(shù)據(jù)：提取銀行交易流水電子記錄。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知所販賣的銀行卡被用于網(wǎng)絡(luò)賭博及其他違法犯罪活動(dòng)，為獲取非法利益仍非法出售自己的銀行卡，情節(jié)嚴(yán)重，其行為符合《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條之規(guī)定，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某案發(fā)后如實(shí)供述自己的罪行，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省永安市人民法院

????????????????????????????檢察官：謝文勝

檢察官助理：石谷泉

???????????????????????????????二○二0年十二月九日

附：

1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于永安市看守所。

2．隨案移送卷宗1冊(cè)，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。