福建省惠安縣人民檢察院　

起?訴?書

惠檢二部刑訴〔2020〕136號　

被告人劉某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼520102************，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為貴州省貴陽市**區(qū)**坡**號。因涉嫌詐騙罪于2019年12月6日被惠安縣公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院審查以涉嫌妨礙信用卡管理罪不批準逮捕，次日惠安縣公安局變更對其強制措施為取保候?qū)彙?020年12月12日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由惠安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月份，被告人劉某某明知李某某（已判刑）收購銀行卡提供給他人實施信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，仍使用個人身份證件到中國農(nóng)業(yè)銀行和中國郵政儲蓄銀行各辦理銀行卡一套，并以每套700元人民幣（幣種下同）的價格賣給李某某，從中獲利1400元。

2019年11月初，被告人劉某某讓其朋友王某某（另案處理）到中國工商銀行和中國郵政儲蓄銀行各辦理銀行卡一套，并以每套500元的價格向王某某收購，再以每套700元的價格倒賣給李某某，從中獲利400元。

經(jīng)查，王某某名下6217************中國郵政儲蓄銀行卡結(jié)算非法資金共計257654.7元；王某某名下6222**********中國工商銀行卡結(jié)算非法資金共計447838元；劉某某名下6217**********中國郵政儲蓄銀行卡結(jié)算非法資金共計1435652.53元；劉某某名下6228**********中國農(nóng)業(yè)銀行卡結(jié)算非法資金共計482989.88元。

2019年12月6日，被告人劉某某在貴州省貴陽市**區(qū)**園**酒店**號房間被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單、銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解，同案犯李某某的供述與辯解；

3.被害人陳述：被害人曾某某等人的陳述；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：惠安縣公安局制作的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供本人或他人銀行卡用于支付結(jié)算，從中非法獲利1800元，其所提供銀行卡結(jié)算金額達2624135.11元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責任。被告人劉某某到案以后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人劉某某承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑七個月至八個月，并處罰金人民幣五千元至八千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款規(guī)定，提起公訴，請依法判處。本案符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條規(guī)定，建議適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

此致

福建省惠安縣人民法院　

檢察官：莊映紅

2020年12月17日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄洮F(xiàn)住址。

2.案卷材料和證據(jù)一冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。