福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢二部刑訴〔2020〕244號(hào)

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607811987********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地及現(xiàn)住址江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村段**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月20日被南安市公安局刑事拘留，同年8月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已分別告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年11月20日決定延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人劉某某同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月，被告人劉某某明知“胖子”（另案處理）等人幫助他人收集銀行卡用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，仍將其名下的兩套中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡及相關(guān)信息資料（卡號(hào)分別為62305206900********、62305206800********）和一套中國(guó)工商銀行卡及相關(guān)信息資料（卡號(hào)為62122514080********）提供給“胖子”等人用于支付結(jié)算并從中獲利。經(jīng)查，被告人劉某某提供的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（62305206900********）中收取信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所得款項(xiàng)共計(jì)人民幣298193.5元（以下幣種均為人民幣），其中涉及被害人鄧某某、王某某、龐某某7人被騙款項(xiàng)共計(jì)102138元；被告人劉某某提供的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（62305206800********）中收取信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所得款項(xiàng)共計(jì)90810元，其中涉及被害人張某甲、羅某某4人被騙款項(xiàng)共計(jì)19064元；被告人劉某某提供的中國(guó)工商銀行卡（62122514080********）中收取信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所得款項(xiàng)共計(jì)人民幣362543.75元，其中涉及被害人張某乙、廖某某2人被騙款項(xiàng)共計(jì)236500元。

2020年6月17日，被告人劉某某按照“胖子”的要求，將其提供給“胖子”的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（62305206800********）注銷，并在銀行柜臺(tái)將卡內(nèi)的余額20096元取出交給“胖子”。

2020年7月20日12時(shí)許，南安市公安局民警在晉江**鎮(zhèn)**網(wǎng)吧抓獲被告人劉某某。

被告人劉某某到案后自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押筆錄、清單及照片等；

2.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過報(bào)告、工作說明、銀行卡開戶信息、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、取款憑證等;?

3.被害人陳述：被害人鄧某某等13人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；

5.電子數(shù)據(jù)：微信聊天截圖及轉(zhuǎn)賬截圖、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重；又明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南安市人民法院

檢察官陳柳紅

2020年12月4日

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于南安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)、光盤六張、補(bǔ)充材料一份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

_?