上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢一部刑訴〔2020〕2205號

被告人劉某甲，男，1997年**月**日生，公民身份號碼4408031997********，漢族，小學(xué)文化，系務(wù)工農(nóng)民，戶籍在廣東省湛江市霞山區(qū)**村**號**室。2018年8月16日因犯危險駕駛罪被廣東省湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院判處拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣三千元。2020年4月25日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年4月27日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月28日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年7月24日、8月20日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月起，被告人劉某甲在明知他人可能從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，為非法牟利，用自己身份辦理或從他人處收取多張銀行卡及配套的U盾、銀行預(yù)留號碼電話卡，再出售給網(wǎng)絡(luò)犯罪實施者。其中，被告人劉某甲從劉某乙處收取的一張卡號為62284811767********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移資金144萬余元（幣種為人民幣，下同），包括了位于上海市青浦區(qū)的俞某某被騙款7萬元、位于云南省普洱市的李某某被騙款0.2萬元、位于江蘇省蘇州市的楊某某被騙款5.78萬；從陳某某處收取的一張卡號為62220320150********的中國工商銀行銀行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移資金20.5萬元，包括了上述楊某某的被騙款7.5萬元；從梁某某處收取一張卡號62284806267********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移資金59萬余元，包括了上述楊某某的被騙款5.2萬元。

被告人劉某甲到案后如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人劉某甲的供述、證人劉某乙、梁某某、黃某某的證言及相關(guān)辨認筆錄證實，被告人劉某甲為牟利，在明知對方可能從事犯罪活動的情況下，自己辦理或從上述證人及陳某某處收取多張銀行卡及配套U盾、電話卡提供給對方的事實。

2.證人俞某某、李某某、楊某某、汪某某的證言、公安機關(guān)受案及立案材料、接受證據(jù)（材料）清單、身份證復(fù)印件、QQ個人資料、手機聊天記錄及轉(zhuǎn)款記錄、銀行卡及轉(zhuǎn)賬截圖、匯款明細表證實，俞某某、李某某、楊某某等人被網(wǎng)絡(luò)詐騙后將錢款匯入被告人劉某甲收取并販賣的劉某乙、陳某某、梁某某名下的上述銀行卡的事實。

3.（協(xié)助）查詢財產(chǎn)通知書、公安機關(guān)依法查詢及調(diào)取的銀行交易明細證實，被告人劉某甲收取的劉某乙、陳某某、梁某某名下的銀行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移他人被騙資金的情況。

4.案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過證實，公安機關(guān)接俞某某報案后經(jīng)偵查將被告人劉某甲抓獲到案的經(jīng)過。

5.人口信息、刑事判決書證實，證實被告人劉某甲的身份及前科情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；其曾受過刑事處罰，酌情從重處罰。綜合本案事實和情節(jié)，建議判處被告人劉某甲有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官金志軍

檢察官韓元梅

檢察官助理李晶晶

2020年8月21日

附件：1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于青浦區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。?