浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬鄞檢刑訴〔2020〕429號(hào)　

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4110231994********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省許昌縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月16日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，于2020年11月4日向本院移送起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，被告人劉某某在明知郭某某（另案處理）利用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，仍為郭某某辦理劉某某實(shí)名登記的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284320569********）1張并同時(shí)綁定劉某某實(shí)名登記的手機(jī)號(hào)碼，為郭某某的違法犯罪行為提供幫助。

經(jīng)查，被告人劉某某的該張銀行卡被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，幫助支付結(jié)算資金共計(jì)人民幣59萬(wàn)余元，其中李某某、楊某某、陳某某、盧某某等7名被實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人，向該銀行卡匯款共計(jì)人民幣43萬(wàn)余元。

2020年9月15日，被告人劉某某被偵查機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證：身份信息、到案經(jīng)過、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等；

被害人陳述：被害人李某某、楊某某、陳某某、盧某某等人的陳述；

被告人的供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；

勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人劉某某拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢??察??官：劉??盈

檢察官助理：戴壘壘

2020年12月18日

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附：

1.被告人劉某某現(xiàn)于住處候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。