福建省壽寧縣人民檢察院

起?訴?書

壽檢一部刑訴〔2021〕Z7號(hào)

被告人劉某某，男，1988年**月**出生，居民身份證號(hào)碼3522291988********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地壽寧縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，住壽寧縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月1日被壽寧縣公安局刑事拘留；同年11月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由壽寧縣公安局執(zhí)行執(zhí)行逮捕。

本案由壽寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月11日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

年月初，被告人劉某某與之前在廣州認(rèn)識(shí)的一個(gè)綽號(hào)叫“許哥”的人在微信上聊天，?在閑聊中“許哥”提議劉某某出售銀行卡，以每張人民幣4000元（幣種、下同）的價(jià)格當(dāng)做購買銀行卡、手機(jī)卡的費(fèi)用。商定后，?“許哥”事先通過微信轉(zhuǎn)賬元給劉某某當(dāng)做路費(fèi)及購買一部二手蘋果手機(jī)的費(fèi)用。同年月日左右，劉某某到廣州收取了“許哥”18000元現(xiàn)金后，把自己的五張銀行卡、聯(lián)通手機(jī)卡以及一部手機(jī)郵寄給“許哥”所提供的地址。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，上述銀行卡被違法犯罪分子用于資金結(jié)算金額高達(dá)42510702元。同時(shí)被告人劉某某提供的銀行卡被違法犯罪人員用于詐騙，導(dǎo)致被害人袁某某、楊某某、焦某某分別被詐騙2000元、92900元、5826元。

2021年1月20日，被告人劉某某的親屬為其退出違法所得20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.壽寧縣公安局扣押的手機(jī)等物證；

2.壽寧縣公安局制作的到案經(jīng)過、偵破報(bào)告，提取的人員身份信息資料、銀行卡查詢信息等書證；

3.被害人袁某某、楊某某、焦某某的陳述；

4.被告人劉某某的供述和辯解；

5.壽寧縣公安局制作的人身檢查、搜查等筆錄；

6.壽寧縣公安局提取的銀行轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法獲利為目的，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，而為他人犯罪提供銀行卡實(shí)施詐騙、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退清贓款，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省壽寧縣人民法院

檢察官：張坤養(yǎng)

2021年1月26日

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附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于壽寧縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)4冊、光盤6張、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份、退贓證據(jù)1份

附相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二第一款?明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十四條第一款　犯罪嫌疑人自愿認(rèn)罪，同意量刑建議和程序適用的，應(yīng)當(dāng)在辯護(hù)人或者值班律師在場的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。