福建省壽寧縣人民檢察院

起?訴?書

壽檢一部刑訴〔2021〕Z7號

被告人劉某某，男，1988年**月**出生，居民身份證號碼3522291988********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍地壽寧縣**鎮(zhèn)**村**路**號，住壽寧縣**鎮(zhèn)**村**路**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年11月1日被壽寧縣公安局刑事拘留；同年11月12日經(jīng)本院批準，同日由壽寧縣公安局執(zhí)行執(zhí)行逮捕。

本案由壽寧縣公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2021年1月11日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

年月初，被告人劉某某與之前在廣州認識的一個綽號叫“許哥”的人在微信上聊天，?在閑聊中“許哥”提議劉某某出售銀行卡，以每張人民幣4000元（幣種、下同）的價格當做購買銀行卡、手機卡的費用。商定后，?“許哥”事先通過微信轉(zhuǎn)賬元給劉某某當做路費及購買一部二手蘋果手機的費用。同年月日左右，劉某某到廣州收取了“許哥”18000元現(xiàn)金后，把自己的五張銀行卡、聯(lián)通手機卡以及一部手機郵寄給“許哥”所提供的地址。經(jīng)統(tǒng)計，上述銀行卡被違法犯罪分子用于資金結算金額高達42510702元。同時被告人劉某某提供的銀行卡被違法犯罪人員用于詐騙，導致被害人袁某某、楊某某、焦某某分別被詐騙2000元、92900元、5826元。

2021年1月20日，被告人劉某某的親屬為其退出違法所得20000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.壽寧縣公安局扣押的手機等物證；

2.壽寧縣公安局制作的到案經(jīng)過、偵破報告，提取的人員身份信息資料、銀行卡查詢信息等書證；

3.被害人袁某某、楊某某、焦某某的陳述；

4.被告人劉某某的供述和辯解；

5.壽寧縣公安局制作的人身檢查、搜查等筆錄；

6.壽寧縣公安局提取的銀行轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某以非法獲利為目的，明知他人利用信息網(wǎng)絡犯罪，而為他人犯罪提供銀行卡實施詐騙、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。鑒于被告人劉某某自愿認罪認罰、退清贓款，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省壽寧縣人民法院

檢察官：張坤養(yǎng)

2021年1月26日

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附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于壽寧縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)4冊、光盤6張、認罪認罰具結書1份、退贓證據(jù)1份

附相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二第一款?明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十四條第一款　犯罪嫌疑人自愿認罪，同意量刑建議和程序適用的，應當在辯護人或者值班律師在場的情況下簽署認罪認罰具結書。

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。