上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人劉某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3709021979********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍在山東省泰安市岱岳區(qū)**街道**排。2020年9月16日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長(zhǎng)拘留期限至三十日，同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人劉某某因與他人存在經(jīng)濟(jì)糾葛，明知他人可能實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將以自己名義辦理的一張卡號(hào)為62297201010********的泰安銀行借記卡及綁定手機(jī)號(hào)碼SIM卡、電子交易介質(zhì)與交易密碼等（以下簡(jiǎn)稱“多卡合一”）提供給他人使用。該泰安銀行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣65.9萬(wàn)余元，包括2020年8月17日證人顧某某在上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)被騙錢款人民幣87,978元，以及證人田某某等其他14人被騙錢款共計(jì)人民幣199,017元。

被告人劉某某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人劉某某的供述證實(shí)，被告人劉某某因與他人存在經(jīng)濟(jì)糾葛，明知他人可能實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍于2020年5月將以自己名義辦理的“多卡合一”提供給他人使用的情況。

2.證人顧某某、田某某、孫某某、管某某、王某某、黃某某、葉某某、禹某某、李某某、騰某某、趙某某、付某某、周某某、郭某某、陳某某的證言，受案登記表、立案決定書，接受證據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行賬戶交易明細(xì)清單證實(shí)，顧某某、田某某等15人于2020年8月17日被他人以所購(gòu)物品質(zhì)量有問題退款提供擔(dān)保、網(wǎng)絡(luò)刷單返利、注銷借貸賬戶提供擔(dān)保等名義騙取的部分錢款匯入被告人劉某某上述泰安銀行卡內(nèi)后被轉(zhuǎn)移，以及該銀行卡進(jìn)賬資金明細(xì)等情況。

3.案發(fā)及抓獲經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及被告人劉某某的到案經(jīng)過等情況。

4.戶籍資料證實(shí)，被告人劉某某的身份信息情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官?gòu)埥鸾?/span>

檢察官韓元梅

檢察官助理章秦

2020年12月23日

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于青浦區(qū)看守所

2.公安偵查案卷貳冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《適用速裁程序建議書》一份

5.《聽取值班律師意見書》一份

6.其他需要附注的事項(xiàng)

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?