上海市寶山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕476號　

　　被告人劉某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份號碼；6226281989********，漢族，**文化，無業(yè)，戶籍在甘肅省隴南市禮縣**鄉(xiāng)**村**組**號，暫住在北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)**村**街**號。2009年11月因盜竊行為被北京市公安局海淀分局處以行政拘留七日；2016年9月因盜竊行為被北京市公安局海淀分局處以行政拘留十日；2016年11月因犯盜竊罪被北京市海淀區(qū)人民法院判處拘役五個月，并處罰金人民幣三千元。2020年9月9日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月22日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意對本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年，被告人劉某某被福建泉州警方告知其相關(guān)銀行賬戶因涉嫌詐騙被銀行凍結(jié)。2020年6月，劉某某仍在明知名為郝某某（身份待查）的被告人可能在實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，仍根據(jù)郝某某的要求，使用其本人身份注冊了名為“晉中市榆次區(qū)**公司，并開通了相關(guān)的對公賬戶。劉某某非法獲利人民幣1500元。2020年7月，被害人錢某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙共計人民幣260余萬元。其中被騙錢款人民幣25萬元由錢某某轉(zhuǎn)賬至劉某某名下的“晉中市榆次區(qū)**公司”的對公賬戶，而后分別轉(zhuǎn)出至其他賬戶。

2020年9月8日11時00分許，被告人劉某某在北京市公安局海淀分局甘家口派出所辦理取保候?qū)徍罄m(xù)事宜時被民警抓獲歸案，其到案后對犯罪事實均供認(rèn)不諱。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.?北京市公安局海淀分局甘家口派出所出具的《工作情況》、上海市公安局寶山分局出具的《人口信息》證實，2020年9月8日11時00分許，被告人劉某某在北京市公安局海淀分局甘家口派出所辦理取保候?qū)徍罄m(xù)事宜時被民警抓獲歸案；劉某某的身份情況及其已達(dá)刑事責(zé)任年齡。

2.?晉中市榆次區(qū)瑞剛?cè)针s店《工商登記信息》證實，晉中市榆次區(qū)**公司于2020年6月2日登記注冊，系個體工商戶，經(jīng)營者為劉某某。

3.?上海市公安局寶山分局《證據(jù)接受清單》、**股份有限公司上海市共富路支行出具的《借記卡賬戶歷史明細(xì)清單》證實，錢某某的賬戶（卡號：62122610010********）分別于2020年6月15日分3次轉(zhuǎn)賬至?xí)x中市榆次區(qū)瑞剛?cè)针s店（卡號：140501708608********）人民幣25萬元。

4.?北京市公安局海淀分局《公安行政處罰決定書》《行政處罰決定書》、北京市海淀區(qū)人民法院《刑事判決書》證實，被告人劉某某分別于2009年11月因盜竊行為被北京市公安局海淀分局處以行政拘留七日；2016年6月因盜竊行為被北京市公安局海淀分局處以行政拘留十日；2016年11月因犯盜竊罪被北京市海淀區(qū)人民法院判處拘役五個月，并處罰金人民幣三千元。

5.?被害人錢某某的陳述證實，2020年6月12日起，錢某某通過微信朋友圈與一微信好友“貨幣投資回報劉怡潔小怡”（微信號：******）取得聯(lián)系，對方在朋友圈中聲稱投資三萬元以上可以快速大量獲利。錢某某和該微信好友溝通后，對方給錢某某發(fā)送了一個APP安裝二維碼，錢某某掃碼后安裝了“FXDD”APP，并在同年6月12日至6月28日，先后使用手機(jī)銀行下載該APP內(nèi)轉(zhuǎn)賬。錢某某通過其母親王某某的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬68萬元，之后用其自己的網(wǎng)銀（卡號：62122610010********）一共向12個賬號轉(zhuǎn)了160萬元。其中一個賬號是晉中市榆次區(qū)瑞剛?cè)针s店，卡號為：140501708608********，開戶行為：中國建設(shè)銀行。

6.?被告人劉某某的供述，其對上述事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，而為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人劉某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，依法可以從輕處罰。根據(jù)本案的事實和情節(jié)，建議對被告人劉某某判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：徐暘彪

2020年10月29日

附件：

????1.?被告人劉某某現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所

2.?案卷材料二冊

3.?《適用速裁程序建議書》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》復(fù)印件一份

5.?相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條??……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。