大連長興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大長檢公訴刑訴〔2020〕41號

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4305811990********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省邵陽市武岡市**鎮(zhèn)**村**組，住山西省晉中市榆次區(qū)**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)大連市公安局長興島分局決定，于2019年10月2日被大連市公安局長興島分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年11月7日被執(zhí)行逮捕。

本案由大連市公安局長興島分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月5日補(bǔ)查重報；本院于2020年4月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月19日補(bǔ)查重報。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月25日、2020年4月6日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月中旬，被告人劉某甲利用開辦銀行卡、支付寶、微信等方式幫助其哥哥劉某乙網(wǎng)絡(luò)詐騙資金進(jìn)行****，隨后被告人劉某甲辦理了自己名下的十一張銀行卡郵寄給劉某乙使用。2019年8月，被告人劉某甲提供其朋友翟某某名下八張銀行卡給劉某乙，幫助其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙資金轉(zhuǎn)賬結(jié)算。被告人劉某甲明知他人使用其提供的銀行卡通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行非法轉(zhuǎn)賬仍將銀行卡交由他人使用，被害人王某某、石某甲、徐某某等十五人被詐騙的錢直接或者通過銀行卡間接轉(zhuǎn)到劉某甲、翟某某名下的銀行卡中，其辦理的銀行卡被用于非法轉(zhuǎn)賬人民幣1，879，510元，被告人劉某甲非法獲利3萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)3部，銀行卡7張；2.書證：受案登記表、案件來源、到案經(jīng)過、情況說明、戶籍基本人口信息表、接受證據(jù)材料清單、扣押決定書扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行流水、微信截圖、交易對賬單、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、公安部平臺接警登記表等；3.證人證言：證人翟某某的證言；4.被害人王某某、石某甲、郭某某、石某乙、吳某某、徐某某、黎某某、羅某某、侯某某、某某某、張某某、康某某、廖某某、李某某、周某某等十五人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：電子證據(jù)檢查工作記錄等;?7.電子數(shù)據(jù);光盤10張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控的事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連長興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：那治新

檢察官助理：王惠

2020年6月19日

附：

1.?被告人劉某甲羈押于瓦房店市看守所。

2.隨案移送下列材料：偵查卷宗十二冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書、律師意見、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書4份6頁，光盤10張。