寧波市北侖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬侖檢刑訴〔2021〕51號

被告人劉某某，曾用名劉某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼1310261993********，漢族，中專文化，務(wù)工，住河北省廊坊市文安縣**鎮(zhèn)**村**路**胡同**號。因本案于2020年9月16日被寧波市公安局北侖分局刑事拘留，后經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月23日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局北侖分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月23日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月中下旬，被告人劉某某在明知“CHUKEDY”（微信號“Godsca****”，另案處理）需要對公賬戶“洗錢”從事違法犯罪活動(dòng)，為牟取上家“CHUKEDY”應(yīng)諾事成后給付轉(zhuǎn)賬資金10%的高額好處費(fèi)，通過馮某某（另案處理）牽線聯(lián)系上趙某某（另案處理），三人約定事成后分享上述好處費(fèi)，并由趙某某提供其經(jīng)營的河北省任丘市**儀表有限公司（以下簡稱**公司）尾號3887的中國銀行對公賬戶。

2020年8月31日13時(shí)23分許，被實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害單位寧波**五金有限公司（以下簡稱**公司）向趙某某實(shí)際控制的**公司尾號3887對公賬戶匯款人民幣46萬元。同日15時(shí)53分許，趙某某將以**公司名義收到的上述46萬元轉(zhuǎn)移至其尾號2177中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶。同日下午，**公司財(cái)務(wù)黎某某與公司老板虞某某電話聯(lián)系后得知受騙，隨即報(bào)案。同日20時(shí)26分許，公安機(jī)關(guān)將趙某某上述個(gè)人賬戶予以凍結(jié)。案發(fā)后，涉案46萬元贓款被追回并發(fā)還給**公司。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行匯款單、扣押決定書等；

2.證人證言：證人黎某某、王某某等證言；

3.被告人及同案犯供述和辯解：被告人劉某某及同案犯趙某某、馮某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查筆錄：提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍結(jié)伙提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議判處被告人劉某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。

此致

寧波市北侖區(qū)人民法院

檢察員：徐雄杰

????????????????????????????????2021年1月28日

附：

1.被告人劉某某羈押于寧波市北侖區(qū)看守所。

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。